Обвинувальний висновок проти До Квона містить звинувачення у відмиванні грошей

Прокуратура Сполучених Штатів оприлюднила додаткове звинувачення проти співзасновника Terraform Labs До Квона після його екстрадиції з Чорногорії: змова у відмиванні грошей.

У замінюваному обвинувальному акті, оприлюдненому 2 січня в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка, прокурор США Даміан Вільямс стверджував, що Квон вступив у змову з іншими з метою відмивання грошей.

За словами прокурора США, співзасновник Terraform сприяв транзакціям на суму понад 10 000 доларів на платформі, «знаючи, що майно, залучене до певних фінансових операцій, є доходом від певної форми незаконної діяльності».

Звинувачення у відмиванні грошей було частиною заміненого обвинувачення, яке спочатку не було подано в рамках обвинувального акту з восьми пунктів проти Квона в березні 2023 року. Прокуратура подала обвинувальний акт під печаткою в травні 2024 року, і суддя наказав його розпечатати під час появи Квона в суді в січні.2.

Квона, якого звинувачують у краху екосистеми Terra у 2022 році, заарештували та ув’язнили в Чорногорії за використання підроблених проїзних документів у 2023 році. Влада США та Південної Кореї подали конкуруючі клопотання про екстрадицію співзасновника Terraform, але чорногорськийвлада не прийняла рішення щодо його правового статусу до грудня 2024 року, коли Квона передали офіційним особам США.

Суд чи угода про визнання провини?

2 січня співзасновник Terraform постав перед судом і не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення, погодившись на утримання під вартою. Незрозуміло, чи влада США розглядатиме угоду про визнання провини чи має намір продовжити кримінальний процес.

По темі: криптовалютні злочинці, які проводять свій перший Новий рік у в’язниці

Справа Квона схожа на справу колишнього генерального директора FTX Сема «SBF» Бенкмана-Фріда — ще одного керівника криптовалютної сфери, який підпадав під юрисдикцію іншої країни (Багамські острови) до екстрадиції в США. У справі SBF його адвокати змогли стверджувати, що звинувачення у фінансуванні передвиборної кампанії, додані до заміненого обвинувачення, повинні бути зняті, оскільки вони не були частиною запиту про екстрадицію.

Пізніше Бенкмана-Фріда визнали винним у семи злочинах і засудили до 25 років ув’язнення, але він подав апеляцію.

Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао — ще одна важлива фігура галузі — визнав себе винним за одним звинуваченням і відсидів чотири місяці у в’язниці в 2024 році.