Офіційний представник Міністерства фінансів США оприлюднив пропозиції щодо більш жорсткого контролю злочинності у сфері криптовалют

Заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Адевале Адейемо продовжував виступати за розширення повноважень для свого агентства під час свідчень перед Банківським комітетом Сенату 9 квітня. Під час слухань щодо протидії незаконному фінансуванню, тероризму та ухилення від санкцій Адейемо окреслив три запропоновані реформи для покращення зусиль США з правоохоронних органів. проти міжнародних зловмисників, які використовують криптовалюту.

Адейемо слідкував за пропозиціями, зробленими Міністерством фінансів у листопаді. У своїх останніх свідченнях Адейемо перерахував три зміни, яких шукав відділ. Вони мали запровадити додаткові санкції проти «іноземних постачальників цифрових активів», які займаються незаконним фінансуванням.

За словами Адейемо, санкції США забороняють установам використовувати кореспондентські рахунки США та обробляти транзакції через банки, але криптовалютні біржі та грошові послуги не завжди залежать від використання кореспондентських рахунків. Потрібен «новий вторинний інструмент санкцій»:

«Ми можемо пояснити, що наша влада може вийти екстериторіально, коли суб’єкти цифрових активів завдають шкоди нашій національній безпеці, користуючись перевагами нашої фінансової системи».

Адейемо не уточнив, яку форму можуть мати нові вторинні санкції.

За темою: вибори можуть схилити банківський комітет Сенату в бік криптовалюти, каже сенатор Ламміс

Друга реформа, яку прагне Міністерство фінансів, розширить повноваження «існуючих органів влади» для досягнення екосистеми цифрових активів. По-третє, за словами Адейемо, «вирішується юрисдикційний ризик від офшорних криптовалютних платформ». Останній пункт він назвав «ключовим викликом». Він зазначив:

«Є явне збігання між цими пропозиціями та законопроектами, які виходять із цього Комітету».

Адейемо мав на увазі принаймні частково Закон члена комітету Елізабет Уоррен і голови Шеррода Брауна про боротьбу з відмиванням грошей від 2022 року, який Уоррен повторно представив на поточному Конгресі. Обидва автори є відомими скептиками щодо криптовалют.

Адейемо вказав на використання криптовалюти терористичними угрупованнями, Північною Кореєю та торгівлею фентанілом як на доказ того, що Міністерству фінансів потрібні більші правоохоронні повноваження. Він визнав, що «ми продовжуємо оцінювати, що терористи вважають за краще використовувати традиційні фінансові продукти та послуги», але попередив, що «ми боїмося, що без дій Конгресу, які нададуть нам необхідні інструменти, використання віртуальних активів цими суб’єктами буде тільки зростати. »

Голова Банківського комітету Шеррод Браун оприлюднив заяву, в якій підтримав цілі Міністерства фінансів України щодо примусового виконання рішень перед свідченням Адейемо. Член рейтингу Тім Скотт високо оцінив роботу Міністерства фінансів, але зосередився на питаннях зовнішньої політики, які, на його думку, загрожують безпеці США.