Окружний суд Сіднея заборонив промоутера BitConnect на 5 років

Окружний суд Сіднея засудив Джона Бігаттона, відомого промоутера недіючої платформи обміну криптовалютами Bitconnect, за надання неліцензійних фінансових консультацій.

За даними Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC), Bigatton рекламував Bitconnect через семінари та соціальні мережі з серпня 2017 року по січень 2018 року.

ASIC уточнив, що Бігаттон зробив це без необхідної ліцензії на фінансові послуги, що позбавило його права керувати корпораціями протягом наступних п’яти років згідно з вироком.

За темою: австралієць зізнався, що просував послуги криптовалюти BitConnect без ліцензії

Оманливі заяви та наслідки

Bitconnect була заснована в 2016 році і запропонувала цифровий токен під назвою BitConnect Coin, який можна було обміняти на Bitcoin (BTC).

На семінарах Бігаттон стверджував, що BitConnect перевершує традиційні строкові депозити, і передбачив, що монета BitConnect досягне щонайменше 1000 доларів США.

Заступник голови ASIC Сара Корт заявила, що неліцензійні фінансові консультації, які надає Bigatton, підривають довіру до індустрії фінансових послуг Австралії.

У 2020 році ASIC заборонив Bigatton надавати фінансові послуги на сім років.

За темою: індійська поліція розпочала розслідування засновника BitConnect, якого розшукує SEC США

Історія регулювання BitConnect

У 2021 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на засновника BitConnect Сатіша Кумбхані за шахрайське залучення близько 2 мільярдів доларів від інвесторів.

Незважаючи на те, що окружний суд США Південного округу Каліфорнії постановив відшкодувати жертвам шахрайства 17 мільйонів доларів, у 2024 році місцеперебування Кумбхані досі невідоме.

У 2018 році ASIC створив новий прецедент, звернувшись до Федерального суду з проханням заморозити активи Бігаттона, включаючи його криптовалютні авуари.

Ця подія стала першим випадком, коли австралійський регулятор отримав накази про заморожування цифрових активів.

За темою: 800 жертв «масового» шахрайства Bitconnect отримають 17 мільйонів доларів США

Бігаттон Мей визнав себе винним

Відповідно до заяви ASIC від 17 травня, Бігаттон визнав себе винним у своїй участі в просуванні BitConnect, зізнавшись у наданні порад без авторизації чи відповідної ліцензії.

ASIC стверджував, що Бігаттон шість разів надавав консультації в різних місцях по всій Австралії, заявляючи, що він «здійснював рекламну діяльність для BitConnect і платформи кредитування».