OKX розкриває облікові записи користувачів Tornado Cash

У суворій заяві, спрямованій на зміцнення фінансової цілісності та покращення заходів дотримання міжнародних санкцій, генеральний директор OKX Стар Сюй заявив, що будь-які облікові записи на біржі OKX, які взаємодіють з Tornado Cash, будуть закриті.

Це оголошення стало відповіддю на зростаючу занепокоєність щодо використання Tornado Cash, децентралізованої служби змішування, яка дозволяє користувачам маскувати походження та призначення своїх транзакцій з криптовалютою. Хоча Tornado Cash популярний серед користувачів, які піклуються про конфіденційність, він також використовувався зловмисниками для відмивання вкрадених коштів.

Придушення комплаєнсу

Сюй підкреслив, що якщо користувачі вносять гроші від санкційних організацій, таких як Garantex і Tornado Cash, на рахунки OKX або намагаються зняти кошти з OKX на ці організації, будуть спрацьовувати механізми контролю ризиків біржі, що призведе до закриття рахунків. «Ми зобов’язані дотримуватися чинної політики санкцій, включаючи санкції США», – заявив Сюй.

Попередження було зроблено після публічного заклику від користувача на ім’я Satoshi Friends, який закликав свою спільноту та користувачів із країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) терміново зняти всі кошти з OKX і припинити використання біржі на невизначений термін.

Він посилався на сувору політику біржі та особистий досвід, стверджуючи, що користувачі ризикують зіткнутися з раптовим блокуванням рахунків, заморожуванням коштів і втратою активів. Друзі Satoshi згадали, що облікові записи кількох впливових осіб заблоковано, а кошти обмежені, причому часткове вирішення проблеми відбулося лише після прямого втручання команди OKX.

Відповідь на занепокоєння користувачів

У відповідь Star визнала, що в обліковому записі користувача було кілька значних транзакцій, пов’язаних із санкційними біржами або протоколами DeFi. Star зазначив, що користувачеві дозволили зняти свої чисті кошти перед блокуванням свого облікового запису.

За темою: Санкції Tornado Cash діють, виявляють слабкість Ethereum: ФРС Нью-Йорка

Однак OKX відмовився переносити дані користувача зі старого облікового запису в новий, посилаючись на те, що це порушить їхню політику відповідності та є потенційним обхідним шляхом.

Star повторила важливість дотримання вимог, зазначивши, що OKX не включає жодного клієнта зі списку Спеціально призначених громадян (SDN) і не може пропонувати послуги особам або організаціям, які потрапили під санкції.

Він запевнив більшість користувачів, що навряд чи вони постраждають від цих заходів, оскільки вони далекі від цих програм санкцій і ніколи не будуть проводити транзакції, пов’язані з особою, яка потрапила під санкції.

Tornado Cash нещодавно використовувався для відмивання коштів, вкрадених через різні зломи протоколів.7 серпня хакер, що стоїть за атакою на криптовалютну біржу Rain, почав відмивати 1155 Ether ETH через Tornado Cash.