Оператор змішувача Helix отримав 3 роки в’язниці за відмивання грошей

Ларрі Хармона, якого заарештували у 2020 році за допомогу злочинцям у відмиванні грошей через криптовалютний міксер Helix, засудили до трьох років ув’язнення. Вирок був проявом поблажливості через його допомогу у справі про міксер Bitcoin Fog, заявила суддя окружного суду округу Колумбія Беріл Хауелл.

«Приголомшливі» злочини, глибоке каяття

За висунутими проти нього звинуваченнями Гармону загрожує до 20 років позбавлення волі.11 листопада уряд рекомендував засудити його до 75 місяців позбавлення волі. У 2020 році Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів оштрафувала Хармона на 60 мільйонів доларів.

Хармон допомагав прокурорам у справі проти оператора Bitcoin Fog Романа Стерлінгова, якого 8 листопада засудили до 12,5 років ув’язнення. Хармон висловив каяття у винесеному вироку. Він також закрив Helix за два роки до арешту, зазначив суддя, виносячи йому вирок. «Він повернувся до того, як його затримали у цій справі», — сказала вона.

Хармону також було наказано конфіскувати 311 145 854 доларів готівкою та «арештувати криптовалюти, нерухомість і грошові активи на суму понад 400 мільйонів доларів».

Хармона звинуватили в переміщенні понад 350 000 BTC (BTC) через Helix. Тоді вартість криптовалюти оцінювалася у «понад 300 мільйонів доларів». Прокурор Олден Пелкер назвав масштаби злочинів Гармона «приголомшливими». Вона сказала:

«Він запровадив пошукову оптимізацію для місцевих дистриб’юторів кокаїну».

Гармона заарештували в лютому 2020 року та визнали провину в серпні наступного року. З 2014 по 2017 рік він керував міксером криптовалют Helix у даркнеті та за цей час відмив понад 350 000 біткойнів (BTC). Helix працював у поєднанні з пошуковою системою Grams darknet, якою також керував Хармон. Відповідно до заяви Міністерства юстиції:

«Harmon працював над тим, щоб Grams і Helix були підключені або іншим чином підтримували всі основні ринки даркнету того часу. Harmon розробив інтерфейс прикладної програми (API), щоб дозволити ринкам даркнету інтегрувати Helix безпосередньо у свої системи виведення біткойнів».

Хармон спочатку стверджував у суді, що біткойн не є грошима, тому його не можна звинуватити у відмиванні грошей.

За темою: погана криміналістична експертиза блокчейну засуджує користувача змішувача біткойнів — як його оператора

Поганий брат Ларрі Гері

Служба внутрішніх доходів — Офіс кримінальних розслідувань заволоділа твердими гаманцями Гармона після його арешту. Пізніше молодший брат Хармона Гері Хармон використав паролі Ларрі Хармона, щоб перевести 712 BTC (вартістю понад 5 мільйонів доларів на той час) із цих гаманців у свій власний.

Гарі Гармона заарештували в липні 2021 року. Йому наказали здати 20 мільйонів доларів у криптовалюті та відсидів чотири роки у в’язниці за шахрайство з електронним рахунком і перешкоджання правосуддю.