Некомерційна етична група Campaign for Accountability (CfA) 9 листопада надіслала лист сенаторам США Елізабет Воррен і Шерроду Брауну, щоб надати їм інформацію про ймовірне використання криптовалюти для відмивання грошей. У листі, зокрема, обговорювався блокчейн Tron і емітент стейблкойнів Circle.
У листі, підписаному виконавчим директором CfA Мішель Купперсміт, стверджується, що емітент USD Coin (USDC) Circle має широкі зв’язки як з Tron Foundation (TRX) Джастіна Сана, так і з великими інвесторами Уолл-стріт, такими як Goldman Sachs, Bank of New York Mellon іЧорна гора.
Купперсміт назвав зв’язки Circle з Уолл-стріт “дивними” в світлі передбачуваної відсутності регулювання та передбачуваних зв’язків Tron з фінансуванням тероризму.
Tron перебуває під розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж США за незареєстрований продаж цінних паперів і був пов’язаний з передбачуваним фінансуванням Палестинського ісламського джихаду та, можливо, ХАМАС і Хезболла, зазначено в листі. Водночас він стверджував, що USDC на суму 400 мільйонів доларів знаходиться в екосистемі Tron. У листі говорилося:
«Нещодавно опубліковані дослідження та звіти про операції правоохоронних органів показують, що відома американська криптовалютна компанія, яку підтримують великі інвестиційні будинки Уолл-стріт [Circle], може бути прямо чи опосередковано скомпрометована через її інтеграцію з азійською мережею торгових платформ і криптовалют».
Ця мережа, Tron, «була названа в численних діях міжнародних правоохоронних органів, пов’язаних із операціями на мільярди доларів передбачуваними організованими злочинними групами та санкціями».
Ці занепокоєння виходять за рамки питань, порушених у листі, який сенатори разом із понад 100 іншими законодавцями надіслали раднику з національної безпеки та заступнику міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, додав Купперсміт. Згаданий лист був надісланий двопартійною групою законодавців 17 жовтня. Групи захисту криптовалюти виступили проти кількох тверджень, зроблених у цьому листі.
Крім того, у листі ставиться під сумнів очевидна відсутність регулювання Circle та його функціонування «нерегульованого міжланцюгового протоколу».
«У той час як Goldman, BNY і Blackrock зареєстровані та регулюються кількома федеральними та державними органами з банківської справи та цінних паперів, Circle або уникав, або не підлягав первинному пруденційному регулюванню з моменту свого заснування десять років тому, що занепокоєно Campaign for Accountability:SEC у травні 2022 року», – йдеться в листі.
За темою: Binance заморожує облікові записи, пов’язані з ХАМАС, після запиту Ізраїлю
10 листопада CfA також подала коментар щодо жовтневої пропозиції Міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами щодо призначення міксерів криптовалют центрами відмивання грошей.
Пропозиція «варта уваги, але незабаром може застаріти, якщо сфера регулювання не буде розширена, щоб включити нові методи, які злочинні групи застосували з використанням віртуальних валют», – заявили в організації.
Despite being a US company, Circle has either avoided or failed to subject itself to primary or prudential regulation since its founding a decade ago, a concern Campaign for Accountability flagged to the SEC in May of 2022. https://t.co/4s8w98JL8S
— Campaign for Accountability (@Accountable_Org) November 9, 2023
У коментарі CfA обговорює міжланцюгові протоколи та протокол децентралізованого обміну SunSwap від Sun, який компанія Elliptic, яка спеціалізується на блокчейні, визначила як «середовище, за допомогою якого терористичні організації отримують необхідну [цифрову валюту]».
Організація додає, що «повідомляється, що Sun має прямі зв’язки з Комуністичною партією Китаю», посилаючись на повідомлення про те, що Sun брала участь у дослідницькому проекті в Центральній партійній школі Китаю.
Згідно з аналізом ринку, XRP може бути близьким до значного зростання ціни. Експерти вважають, що…
Поведінка провідних учасників ставок Polymarket викликала занепокоєння щодо можливого маніпулювання точністю децентралізованого ринку прогнозів.На зростання…
Штучний інтелект не може сховатися від політики, точніше політика не може сховатися від ШІ.Бентлі Хенсел,…
Сінгапурський DBS Bank представив новий набір послуг на базі блокчейну для своїх інституційних клієнтів.У повідомленні,…
Обліковий запис EigenLayer X було зламано після того, як протокол поділився фальшивою кампанією airdrop у…
Оскільки користувачі Telegram дедалі більше взаємодіють із Web3, незамінні токени (NFT) набирають популярності на платформі…