Організатори скандалу JPEX все ще на свободі, оскільки 11 підозрюваних взято під варту: звіт

Організатори ймовірного скандалу з обміном криптовалюти JPEX у Гонконзі, який дехто називає найбільшим фінансовим шахрайством, яке коли-небудь вражало місто, уникли влади, незважаючи на те, що 11 осіб уже були допитані у зв’язку зі цією справою.

Відповідно до звіту South China Morning Post від 23 вересня, поліція отримала понад 2265 скарг від жертв обміну, причому загальна грошова вартість наслідків оцінюється приблизно в 178 мільйонів доларів США (1,4 мільярда Гонконгу). доларів).

Імовірно, скарги пов’язані з труднощами з виведенням криптовалюти з платформи.15 вересня біржа JPEX підвищила комісію за зняття коштів до 999 доларів США.

https://twitter.com/joyxspacelatte/status/1702302699528888343?ref_src=twsrc%5Etfw

За темою: проблемна біржа криптовалют JPEX подає заявку на скасування реєстрації в Австралії

Скандал з JPEX вперше з’явився на радарі 13 вересня, коли фінансовий регулятор Гонконгу повідомив громадськість, що отримав понад 1000 скарг на незареєстровану платформу обміну криптовалютами, із заявами про збитки на суму понад 128 мільйонів доларів (1 мільярд гонконгських доларів).

Пізніше біржа закрила низку своїх прибуткових продуктів і підвищила комісію за зняття коштів до 999 доларів США, звинувативши сторонніх маркет-мейкерів у «зловмисному» замороженні ліквідності.

У той час компанія стверджувала, що намагалася зареєструватися у відповідних органах, і посилалася на «несправедливе» ставлення з боку SFC.

У заяві від 20 вересня SFC виявила, що JPEX працював без ліцензії на торгівлю віртуальними активами.

Згідно з офіційним веб-сайтом, JPEX нібито має штаб-квартиру в Дубаї та стверджує, що має ліцензію на торгівлю криптовалютою в Сполучених Штатах, Канаді та Австралії. Заснована у 2020 році, JPEX стверджувала, що контролює активи на суму близько 2 мільярдів доларів, і заявила, що її мета — увійти до п’ятірки найкращих бірж криптовалют у світі.

Депозитний ризик: що насправді роблять біржі криптовалют з вашими грошима?