У той час як хороші актори в криптовалютному просторі спрямовують свою креативність на створення нових речей, погані актори використовують ту саму енергію, щоб винайти більш винахідливі способи приховати свої нечесно здобуті прибутки.
Новий звіт аналітичної фірми Chainalysis показує, як гаманці, залучені в атаки програм-вимагачів, звертаються до пулів майнінгу криптовалюти для відмивання коштів, отриманих за допомогою експлойтів.
За даними фірми, дуже активна адреса гаманця з того, що вона назвала «основною біржею», отримала кошти з гаманців і майнінг-пулів, пов’язаних із програмним забезпеченням-вимагачем. Адреса депозиту отримала майже 100 мільйонів доларів цифрових активів, з яких 19,1 мільйона доларів надійшло від адрес програм-вимагачів і 14,1 мільйона доларів від пулів майнінгу.
На діаграмі показана складна спроба відмивання коштів через майнінг-пули. За даними Chainalysis, програма-вимагач надсилала кошти на біржу через майнінг-пул. Завдяки цьому вони можуть «уникати спрацьовування тривог щодо відповідності» на біржі.
У цьому випадку пул для майнінгу виконує функцію змішувача криптовалют і робить походження коштів неясним. Це створює димову завісу, яка спонукає спостерігачів вважати, що кошти зароблені шляхом майнінгу, а не від атаки програм-вимагачів.
За темою: Binance запускає хмарні сервіси майнінгу біткойнів на тлі репресій SEC у США
За даними аналітичної фірми, відбулося збільшення вартості, що надсилається з гаманців програм-вимагачів до пулів майнінгу. В одному випадку Chainalysis підкреслив, що з 2018 року адреса гаманця біржі отримала 158,3 мільйона доларів з адрес програм-вимагачів.
Незважаючи на те, що проблема здається величезним головним болем для криптовалютного простору, Chainalysis припустив, що її можна вирішити шляхом застосування майнінг-пулів до більш повного процесу перевірки гаманців на додаток до заходів «Знай свого клієнта» та відхилення коштів, що надходять із незаконних адрес.
