Категории: Разное

Під час судового процесу в Нігерії за відмивання грошей керівник Binance падає

Тигран Гамбарян, виконавчий директор Binance, який наразі затриманий у Нігерії, втратив свідомість у Федеральному високому суді в Абуджі під час судового розгляду за звинуваченнями у валютних порушеннях і відмиванні грошей, порушених проти нього Комісією з економічних і фінансових злочинів (EFCC).

За даними місцевих ЗМІ, Марк Морді, законний представник Гамбаряна, 22 травня повідомив суд, що його підзахисний почувається погано з попереднього судового засідання та все ще має проблеми зі здоров’ям.

Раніше Гамбарян не з’явився в суд того ж дня за окремим обвинуваченням у звинуваченні в ухиленні від сплати податків, висунутим Федеральною податковою службою Нігерії (FIRS). Однак він дійшов до суду за звинуваченнями у відмиванні грошей.

Під час судового розгляду справи про відмивання грошей судовий реєстратор викликав справу. Гамбарян не відповів і залишився сидіти на задньому ряду. Суддя Нвайт, помітивши його відсутність, попросив роз’яснення. У відповідь захисник Гамбаряна доставив його на лаву підсудних.

Однак Гамбарян раптово знепритомнів і потребував допомоги свого адвоката, щоб сісти в перший ряд. Морді пояснив, що його підзахисному було погано, і що було подано письмову заяву, щоб повідомити суд про його стан.

Враховуючи раптову непритомність Гамбаряна, Морді домагався відстрочки для лікування свого клієнта. Морді підкреслив, що продовження справи за таких обставин було б неприйнятним. Згодом суд призначив перехресний допит і судове засідання на 20 і 21 червня.

Раніше суддя Нвайт 16 травня відхилив прохання Гамбаряна про звільнення під заставу, посилаючись на занепокоєння EFCC, що він представляє ризик втечі, якщо його звільнять із виправного центру Кудже, де він зараз утримується.

За темою: Binance. US виграв апеляцію щодо відновлення ліцензії на надання грошових послуг у Флориді

У квітні 2024 року Гамбарян був переведений до виправного центру Кудже в Абуджі після того, як не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей, висунутих проти нього EFCC.

У березні FIRS висунула звинувачення в ухиленні від сплати податків Binance та її керівникам Гамбаряну та Анджарваллі. Звинувачення включали несплату податку на прибуток компанії, несплату податку на додану вартість і сприяння ухиленню від оподаткування.

Уряд Нігерії звинуватив криптовалютну біржу у впливі на курси іноземних валют, вимагаючи суворішого нагляду за платформами для торгівлі криптовалютою.

Генеральний директор Binance Річард Тенг виступив із заявою, в якій припускає, що нігерійські чиновники намагалися змусити представників Binance до секретного розрахунку, виплаченого в криптовалюті під час зустрічей на початку 2024 року.

5 березня Binance оголосила, що припиняє всі транзакції в нігерійській найрі, фактично залишаючи ринок. Binance також повідомила, що її однорангова торгова платформа вилучила з біржі всі торгові пари найра наприкінці лютого.

Anna Kuznetsova

Недавние статьи

CFTC каже, що суд «помилявся на кожному кроці», дозволяючи виборчі ринки Kalshi

Суддя окружного суду, який наглядає за позовом Kalshi проти Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами Сполучених…

3 години ago

Перед виборами в США є потужний «криптовалютний блок голосування» — опитування

Близько 26 мільйонів виборців у Сполучених Штатах є частиною «криптовалютного блоку голосування» — згідно з…

4 години ago

Мемкойни підвищили дохід мережі Tron до нового максимуму за 3 квартал: Messari

Панель запуску мемкойнів Tron SunPump підвищила квартальний дохід блокчейну до рекордного рівня в 151,2 мільйона…

5 години ago

Euroclear робить перші інвестиції в Азії за допомогою частки Marketnode

Провайдер клірингу та розрахунків за цінними паперами Euroclear здійснив стратегічну інвестицію в сінгапурського постачальника інфраструктури…

9 години ago

BTC, що утримується на біржах, досяг найнижчої точки за 5 п’ять років, ось що це означає для ціни біткойна

Ціна біткойна вже зросла на 10% за останні сім днів, знову перевищивши позначку в 67…

9 години ago

Worldcoin перейменовано в «World» і представляє наступне покоління Orb

Компанія Worldcoin, що базується на блокчейні верифікації особистості, виключила «монету» зі своєї ідентифікації та тепер…

10 години ago