Підкомітет Палати представників США з фінансових послуг шукає відповіді щодо криптовалюти та злочинності

Підкомітет фінансових послуг Палати представників США з цифрових активів, фінансових технологій та інклюзії отримав освіту щодо використання технології блокчейн під час слухань під назвою «Криптовалютні злочини в контексті: розкриття незаконної діяльності в цифрових активах» 15 листопада. Слуханняголова Френч Хілл заявив на початку, був двопартійним за своєю природою.

Хілл розпочав зустріч із посилання на статтю, опубліковану The Wall Street Journal 10 жовтня про використання ХАМАСом криптовалюти для збору коштів. Статтю було виправлено 27 жовтня, щоб точніше відобразити важливі дані, отримані аналітичною фірмою блокчейну Elliptic, як також зазначив Хілл. Він продовжив:

«Телефон та Інтернет не можна звинувачувати у фінансуванні тероризму, і криптовалюта також».

У подібному ключі високопоставлений член підкомітету Стівен Лінч висловив надію, що «ми зможемо відкинути деякі упереджені думки, які можуть бути у деяких».

До складу свідків увійшли представники ConsenSys і Chainalysis, а також судово-медичні експерти і старший радник юридичної компанії Hogan Lovells. Вони говорили про необхідність міжнародної співпраці та співпраці між державним і приватним секторами для припинення зловживання цифровими активами, потребу в добре продуманому законодавстві та тонкощі блокчейн-розшуку.

Представник Бред Шерман запитав у президента Dynamic Securities Analytics Елісон Хіменес приклад законного використання міксера криптовалют, але вона не змогла надати його.

За темою: влада Ізраїлю вилучає криптовалюту в терористичних організацій, кредитує нові технології

Багато інших голосів хотіли бути почутими одночасно на цю тему. Хілл, конгресмен Том Еммер, голова Комітету з фінансових послуг Патрік МакГенрі та конгресмен Річі Торрес були головними підписантами разом із двопартійною групою з 53 інших членів палати представників листа до президента США Джо Байдена та міністра фінансів Джанет Єллен 15 листопада.

У листі просилося надати інформацію про збір коштів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду та роль криптовалюти в їхніх зусиллях. У листі говорилося:

«Важливо розуміти масштаби кампанії Хамасу зі збору коштів на цифрові активи в контексті його традиційної фінансової діяльності».

Далі було сказано, що традиційні методи збору коштів «можуть значно перевищити» дохід, отриманий через криптовалюту, і Конгресу потрібна допомога «розуміти розмір, обсяг і тривалість кампанії збору коштів ХАМАС щодо цифрових активів, а також точна інформація про заблоковані або конфіскованіцифрові активи терористичних організацій».

У листі цитується та ж стаття Wall Street Journal.12 листопада WSJ опублікував другу статтю тих же авторів про використання криптовалюти для переведення грошей у ХАМАС.

Також 15 листопада Асоціація блокчейнів опублікувала відкритий лист Хіллу та іншим членам Комітету з фінансових послуг. Цей лист підписали 40 колишніх військовослужбовців США, офіцерів розвідки та фахівців з національної безпеки, які тепер мають зв’язки з компаніями цифрових активів або венчурним капіталом.

https://twitter.com/FinancialCmte/status/1724865227542397246?ref_src=twsrc%5Etfw

Вони також згадали попередню статтю WSJ, заявивши, що вони стурбовані тим, що «значно завищена» та «розвінчана» стаття «продовжує використовуватися для просування законодавства, яке буде контрпродуктивним для інтересів національної безпеки США».

Заохочення розвитку регульованої, сумісної індустрії цифрових активів у Сполучених Штатах є найкращим способом викорінити зловмисників, продовжує лист.