Підозрюваного в шахрайстві ZKasino заарештовано, голландська влада вилучила 12,2 мільйона доларів

Влада Нідерландів заарештувала чоловіка, підозрюваного в причетності до шахрайства навколо ігрової онлайн-платформи ZKasino.

Фіскальна служба інформації та розслідувань (FIOD) 29 квітня затримала 26-річного хлопця, якого підозрюють у шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей.

Відповідно до звіту FIOD від 3 травня, влада Нідерландів вилучила криптовалюту, нерухомість і розкішні автомобілі на суму понад 11,4 мільйона євро (12,2 мільйона доларів).

Це перший арешт у справі про шахрайство ZKasino, де інвестори втратили щонайменше 33 мільйони доларів цифрових активів. Платформа спочатку обіцяла користувачам повернути свої інвестиції протягом 30 днів. Однак смарт-контракт свідчить про те, що платформа ніколи не збиралася повертати кошти, за словами голландської влади.

Для проведення слідчих дій підозрюваному продовжено термін тримання під вартою на 14 діб.

Пов’язане: Friend​.tech v2 airdrop може запровадити маркер, що не підлягає передачі

Хоча особу підозрюваного ще не підтверджено, деякі учасники спільноти криптовалют на X припускають його особу.

За темою: активні облікові записи Stacks досягли рекордного рівня на тлі зростання інтересу до Bitcoin DeFi

ZKasino: від інвестицій до шахрайства

ZKasino вперше представив себе як нову платформу для азартних ігор на основі блокчейну, що залучає депозити від інвесторів і обіцяє прибуток протягом місяця. Платформа запрацювала 20 квітня, залучивши понад 10 515 ефірів (ETH) від понад 10 000 інвесторів.

Занепокоєння інвесторів посилилося 20 квітня після того, як трансакція в ланцюжку показала, що ZKasino перемістило всі 10 515 ETH у протокол стекінгу Lido.

Користувачі також помітили, що компанія змінила формулювання на своєму веб-сайті, видаливши заяву про те, що ETH «буде повернено».

Додаючи масла у вогонь, у публікації X березня ZKasino стверджував, що завершив інвестиційний раунд серії A на суму 350 мільйонів доларів за підтримки криптовалютної біржі MEXC та венчурної компанії Big Brain Holdings, серед інших.

Згодом Big Brain Holdings пояснив, що не інвестував у ZKasino, «яке виглядає шахрайським», незважаючи на те, що він отримав від платформи пропорційну пропозицію розподілу токенів.