Громадянин Індії Чіраг Томар був засуджений до п’яти років ув’язнення за обман користувачів Coinbase за допомогою веб-сайтів, які фальсифікували біржу криптовалюти, оголосила прокуратура Західного округу Північної Кароліни. У травні Томар визнав себе винним у шахрайстві.
Фальшивий сайт, реальні збитки
Томар і співзмовники створили веб-сайт, що імітує сайт Coinbase Pro, і використовували його для викрадення облікових даних користувачів і інформації для автентифікації. У деяких випадках користувачів направляли до фальшивих представників служби підтримки клієнтів, які переконували жертв надати їм віддалений доступ до своїх комп’ютерів.
Результатом в обох випадках була втрата криптовалюти на акаунтах жертв Coinbase. В одному випадку жертва, яка перебувала на заході Північної Кароліни, втратила понад 240 000 доларів.
Томар був активним ще в червні 2021 року та був заарештований у грудні 2023 року. Відповідно до заяви Міністерства юстиції, його схема зібрала понад 20 мільйонів доларів від сотень жертв по всьому світу. Крім того:
«Томар використовував кошти жертв, щоб оплачувати свій розкішний спосіб життя, в тому числі купувати Audemars Piguet та інші дорогі годинники, купувати розкішні автомобілі, такі як Lamborghini та Porsche, а також здійснювати поїздки до Дубаю, Таїланду та інших місць».
Міністерство юстиції спочатку оцінювало збитки від діяльності Томара в 37 мільйонів доларів. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення та штраф у розмірі 250 тисяч доларів. Особи та долі співучасників Томара не розголошуються.
Згодом веб-сайт Coinbase Pro було закрито, а його функції інтегровано в основний сайт Coinbase.
За темою: Токен ФБР: як ФБР використовувало фальшиву монету фонду ШІ, щоб зловити шахраїв
Нові технології, знайомі прийоми
Криптовалютний простір пропонує зловмисникам широкі можливості для злочинів. Незважаючи на те, що криптографії пов’язані з унікальними ризиками, часто старі та звичні шахрайства однаково плідні.
У вересні шахраї, видаючи себе за членів команди підтримки клієнтів криптовалютної біржі Gemini, змогли вкрасти 4100 біткойнів (BTC) на суму 230 мільйонів доларів у особи у Вашингтоні, округ Колумбія.
У жовтні в Нью-Йорку було винесено вирок за схему Понці на 3,6 мільйона доларів, а в Неваді 86-річного чоловіка засудили до умовного терміну за 14 мільйонів доларів.
