Підрозділ фінансової розвідки Індії оштрафував Binance на 2,25 мільйона доларів

Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU-IND) наклав штраф на біржу криптовалют Binance у розмірі 188,2 мільйона рупій (2,25 мільйона доларів) за надання послуг індійським клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей.

Відділ боротьби з відмиванням грошей Індії оголосив у четвер, 19 червня, що покарання застосовується до численних порушень Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) 2002 року.

Передісторія справи

Binance працює як Постачальник послуг віртуальних цифрових активів, що кваліфікує її як звітну особу (RE) відповідно до розділу 2(sa)(vi) PMLA. Це призначення вимагає ведення та звітності про транзакції та забезпечення надійних заходів протидії відмиванню грошей (AML).

Однак розслідування FIU-IND показало, що Binance не дотримувався цих зобов’язань, надаючи послуги індійським клієнтам. У січні 2024 року влада Індії надіслала Binance та декільком іншим офшорним біржам криптовалюти сповіщення про показові причини та видалила їх з Індії за «незаконну роботу».

У травні Binance стала першою офшорною компанією, пов’язаною з криптовалютою, разом із KuCoin, яка була схвалена підрозділом фінансової розвідки Індії (FIU). Схвалення було обумовлене сплатою штрафу після слухання в ПФР.

Порушення та регуляторні дії

Однак у повідомленні FIU зазначається, що після розгляду письмових та усних заяв директора Binance FIU-IND на основі наявних матеріалів було встановлено, що звинувачення проти Binance були обґрунтованими.

За темою: Верховний суд Нігерії відхилив позов керівника Binance через затримання

Штраф FIU-IND на Binance посилається на численні порушення, включно з неспроможністю вести записи про транзакції та звітувати про них, не надавати необхідної інформації органам влади та не зберігати записи відповідно до вимог.

Регуляторні штрафи з інших країн

У травні Канадський центр аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) оголосив про накладення адміністративного грошового штрафу на Binance у розмірі 4,4 мільйона доларів за те, що він не зареєстрував і не звітував про великі транзакції з цифровими активами.

За даними регулятора, Binance не змогла зареєструватися як іноземний бізнес, що надає грошові послуги, і не повідомити про операції з цифровою валютою, які перевищують 10 000 доларів.

Однак криптовалютна біржа подала апеляцію проти директора FINTRAC через звинувачення у недотриманні правил протидії відмиванню грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT).

У лютому влада Нігерії затримала двох керівників Binance за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей у компанії.