Служба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) заявила, що посилить перевірку ймовірних маніпуляцій з цінами на криптовалюту в 2026 році, окресливши перелік запланованих розслідувань, спрямованих на тактику високоризикової торгівлі, включаючи «китову» діяльність і схеми, які використовують збої на місцевих біржах, повідомляє місцеве видання Yonhap у понеділок.
Згідно з повідомленням інформаційного агентства Yonhap, керівник FSS Лі Чанг Джин заявив, що агентство буде націлено на високоризиковану торгову практику, яка підриває ринковий порядок, включаючи скоординовані маніпуляції та схеми, що використовують збої в біржовій інфраструктурі.
У FSS заявили, що розслідування будуть зосереджені на тактиці, яка включає великомасштабну торгівлю китами, штучні коливання цін під час призупинення депозитів або зняття коштів на біржі та скоординовані механізми торгівлі з використанням API або соціальних мереж для поширення неправдивої інформації.
Відповідно до плану, регулятор заявив, що має намір посилити автоматизоване виявлення шляхом аналізу ненормальних рухів цін через дуже короткі проміжки часу та розробки інструментів, які можуть позначати «розділи» підозрілих маніпуляцій і пов’язані групи облікових записів, а також текстовий аналіз, який може допомогти виявити скоординовану дезінформацію.
Заплановані перевірки спрямовані на тактику маніпулювання криптовалютою
FSS заявила, що розслідуватиме практики, які спотворюють відкриття цін, включаючи схеми, які використовують переваги призупинення депозиту або зняття коштів на обміні, практику, яку в Південній Кореї називають «гейтингом».
Такі ситуації можуть затримати пропозицію на платформі, створюючи штучні рухи, від’єднані від більш широких ринків цифрових активів.
Фінансовий наглядовий орган також зазначив, що відстежуватиме маніпуляції за допомогою API ринкових замовлень і скоординовану діяльність, спрямовану на поширення неправдивих наративів у соціальних мережах.
2 лютого FSS розширила використання інструментів спостереження на основі штучного інтелекту для моніторингу ринків криптовалюти, зменшивши залежність від ручної ідентифікації потенційних маніпуляцій.
Паралельно наглядовий орган створив робочу групу для підготовки до введення Основного закону про цифрові активи, другого етапу нормативної бази країни щодо криптовалют.
Підрозділ підтримуватиме планування впровадження, а не виконання, включаючи роботу з розкриття інформації, нагляду за біржами та стандартів ліцензування.
Інциденти обміну додають терміновості нагляду
Більш жорсткий тон з’явився після того, як серія інцидентів, пов’язаних з біржами, повернула в центр уваги операційний ризик.
У неділю криптовалютна біржа Bithumb повідомила, що повернула 99,7% надлишкових біткойнів (BTC), помилково зарахованих користувачам під час рекламної помилки.
Хоча біржа заявила, що активи клієнтів не були втрачені, цей епізод ненадовго спровокував різкі коливання цін і спонукав до компенсаційних заходів для постраждалих користувачів.
Інцидент викликав реакцію регуляторів. За даними Asia Business Daily, Комісія з фінансових послуг (FSC) провела в неділю надзвичайну інспекційну нараду з FSS і Підрозділом фінансової розвідки Кореї (KoFIU), де офіційні особи, як повідомляється, наказали провести комплексну перевірку внутрішнього контролю на всіх вітчизняних біржах криптовалюти.
3 лютого FSS повідомила, що розглядає різкі зміни цін на токен ZKsync під час періоду обслуговування системи на Upbit. Регулятор заявив, що аналізує дані та може перерости в офіційне розслідування залежно від висновків.
Оператор Upbit Dunamu раніше повідомив Cointelegraph, що він має внутрішні системи, які також позначають підозрілу діяльність, і процес, який передбачає співпрацю з регуляторами.
«Коли регулюючі органи запитують інформацію, ми можемо надати відповідні торгові дані без затримки», — сказав речник Cointelegraph.
