Згідно з повідомленням інформаційного агентства Yonhap, Південна Корея оштрафувала криптовалютну біржу Bithumb на 36,8 мільярда вон (приблизно 24,5 мільйона доларів) і наклала на шість місяців часткове призупинення діяльності після виявлення масових порушень правил боротьби з відмиванням грошей (AML).
За даними Yonhap, регулятори виявили близько 6,65 мільйона порушень під час перевірки AML, включаючи збої, пов’язані з перевіркою особистості клієнта, обмеженнями транзакцій і вимогами до ведення записів. Влада виявила, що Bithumb сприяв 45 772 переказам криптовалюти за участю 18 незареєстрованих закордонних постачальників послуг віртуальних активів (VASP), що порушує правила ПВК Південної Кореї.
Повідомляється, що підрозділ фінансової розвідки (FIU) при Комісії з фінансових послуг (FSC) прийняв рішення про санкції після засідання комісії з обговорення санкцій, на якому розглядалося дотримання біржею Закону про звітність та використання інформації про певні фінансові операції.
Санкція включає найбільший штраф, накладений на південнокорейську криптовалютну біржу після триваючих регуляторних заходів щодо дотримання вимог AML.
Південна Корея накладає шестимісячну часткову заборону на Bithumb
Згідно із заходами, Bithumb буде заборонено обробляти зовнішні перекази криптовалюти для нових клієнтів протягом шести місяців, з 27 березня по 26 вересня.
Однак існуючі користувачі не стикаються з торговими обмеженнями, тоді як нові клієнти все одно можуть купувати або продавати криптовалюту, а також вносити або знімати корейські вони з біржі.
ПФР заявило, що неодноразово попереджало Bithumb припинити транзакції з незареєстрованими закордонними криптовалютними фірмами. Однак регулятор заявив, що біржа не виконала вимог і не змогла запровадити ефективні заходи блокування.
9 березня FIU надіслав Bithumb попереднє повідомлення про шестимісячне часткове призупинення, посилаючись на свою стурбованість порушеннями Bithumb перед визначенням остаточних санкцій.
Південна Корея розширила заходи протидії відмиванню коштів
Окрім Bithumb, FIU також раніше штрафувало інші південнокорейські біржі за порушення AML.
У лютому 2025 року регулятор наклав тримісячне обмеження на депозити та зняття коштів у криптовалюті для нових клієнтів Upbit після виявлення порушень, пов’язаних із роботою з незареєстрованими VASP. Upbit також отримав штраф у розмірі 35,2 мільярда вон (близько 23,5 мільйонів доларів США).
Пізніше репресії досягли біржі криптовалют Korbit. У грудні 2025 року ПФР наклало на біржу штраф у розмірі 2,73 мільярда вон (приблизно 1,8 мільйона доларів США) і інституційне попередження щодо протидії відмиванню коштів та порушень верифікації клієнтів.
