Південна Корея перевірить біржі криптовалют на наявність підозрілих транзакцій

Повідомляється, що фінансовий регулятор Південної Кореї, Служба фінансового нагляду (FSS), почне перевіряти біржі віртуальних активів на наявність будь-яких підозрілих або незаконних транзакцій.

FSS забезпечить дотримання ринкового порядку за допомогою суворих покарань за незаконну діяльність, виявлену під час перевірок, і виступатиме за регулятивні зміни, якщо це необхідно для усунення недоліків системи, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на регулятора.

Під час перевірки регулятор шукатиме підозрілі транзакції та гарантуватиме, що криптовалютні біржі та пов’язані з ними компанії дотримуються правил.

Регулювання криптовалюти Південної Кореї зосереджено на захисті інвесторів

19 липня в Південній Кореї набув чинності «Закон про захист користувачів віртуальних активів», який передбачає кілька способів захисту користувачів, які інвестують у криптовалюти. Це включає страхування від злому та зловмисних атак на криптовалютні активи користувачів і збереження активів клієнтів окремо від активів біржі.

За темою: криптовалютна платформа відновлює реєстрацію у Великобританії після 10-місячної паузи у відповідності FCA

Розповідаючи далі про постачальників послуг моніторингу віртуальних активів (VASP), Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) сказала:

«FSS уповноважена перевіряти VASP на предмет дотримання ними своїх обов’язків щодо захисту користувачів, а FSC уповноважена застосовувати санкції проти порушників правил, виносячи розпорядження про внесення змін, призупинення господарської діяльності, накладаючи адміністративні штрафи тощо».

Найпопулярніші біржі криптовалюти в Південній Кореї включають Upbit, Bithumb і Coinone, серед інших. VASP, що працюють у Південній Кореї, також зобов’язані дотримуватися суворої належної перевірки, щоб запобігти відмиванню грошей на своїх платформах, і повідомляти регулятору про будь-які підозрілі транзакції.

У Південній Кореї такі криптовалюти, як біткойн (BTC), регулюються спеціальними правилами боротьби з відмиванням грошей і цінними паперами, які застосовуються Комісією з фінансових цінних паперів. Положення про звітність постачальників криптовалютних послуг базуються в основному на інструкціях, а не на законах Південної Кореї.

Регулювання в різних юрисдикціях набирає обертів

Окрім Південної Кореї, декілька юрисдикцій у всьому світі посилюють перевірку платформ для торгівлі цифровими активами, щоб захистити криптовалютні активи.

У Гонконзі з 1 червня управління неліцензованою платформою для торгівлі віртуальними активами стало кримінальним злочином. Деякі заявники отримали початковий дозвіл від міського регулятора, але ще не отримали повну ліцензію.

У липні підрозділ Coinbase у Великій Британії був оштрафований британським регулятором на 4,5 мільйона доларів за порушення добровільної угоди щодо реєстрації користувачів.