Південна Корея посилить нагляд за транскордонними операціями з криптовалютою: звіт

Повідомляється, що Південна Корея планує посилити нагляд за транскордонними транзакціями, пов’язаними з криптовалютами, щоб боротися з ухиленням від сплати податків і «валютними» злочинами, заявив міністр фінансів країни Чой Санг-Мок на зустрічі G20 у Вашингтоні.

Чой сказав, що Південна Корея запровадить зобов’язання звітувати для будь-якого бізнесу, який обробляє «міжнародні транзакції» із залученням криптовалютних активів, згідно зі звітом місцевого корейського інформаційного видання Edaily від 24 жовтня.

«Ми сприятимемо превентивному моніторингу операцій з віртуальними активами, які використовуються для ухилення від сплати податків і валютних маніпуляцій за кордоном», — сказав Чой.

Згідно з новими правилами, будь-який бізнес, який обробляє транскордонні перекази криптовалюти, повинен буде попередньо зареєструватися у відповідних органах і щомісяця повідомляти Банку Кореї про всі деталі.

Чой сказав, що транскордонні транзакції з використанням криптовалюти наразі є «сліпою плямою» для податкової та митної служб країни. Повідомляється, що цими сліпими зонами зловживають злочинці, які використовують примусовий характер кожного конкретного випадку для приховування злочинних доходів і здійснення незаконних операцій.

За даними Митної служби Кореї, 81% валютних злочинів — приблизно 1,2 мільярда доларів з 2020 року — були пов’язані з цифровими активами.

Однак перед тим, як нові правила набудуть чинності, уряд каже, що йому потрібно створити належну правову основу для них.

«Ми введемо нові визначення «віртуальних активів» і «операторів бізнесу з віртуальними активами» в Законі про валютні операції, і за допомогою цього окремого визначення ми визначимо віртуальні активи як «третій тип», який не входить до іноземної валюти,зовнішні платіжні засоби або операції з капіталом», – пояснив Чой.

За темою: Південна Корея штрафує Worldcoin за порушення законів про особистий захист

Міністр фінансів сказав, що очікує, що законодавчі зміни будуть завершені до першої половини 2025 року, а нові зобов’язання щодо звітності будуть запроваджені до 2 кварталу.

Нещодавно Південна Корея запровадила низку нових правил для захисту інвесторів у криптовалюту.

19 липня набув чинності Закон про захист віртуальних активів, який зобов’язує постачальників послуг віртуальних активів (VASP) у країні підтримувати суворіші правила захисту активів користувачів.

Закони вимагають від VASP страхуватися від злому та зловмисних атак. Вони також зобов’язують постачальників зберігати активи користувачів окремо від токенів обміну, зберігаючи депозити клієнтів у банках і регулярно переглядаючи списки токенів на біржах.

Уряд Південної Кореї також застосує суворі покарання для винних у криптовалютних злочинах, включаючи тюремне ув’язнення та штрафи, які від трьох до п’яти разів перевищують суму незаконно отриманих прибутків.