Південна Корея посилює регулювання криптовалюти за допомогою підрозділу по впровадженню LEI та боротьби з злочинами

Згідно зі звітом від 26 липня, Південна Корея створила міжвідомчий відділ розслідування для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, з метою вирішення проблеми зростання незаконної діяльності на ринку та необхідності захисту інвесторів.

Водночас Корейський депозитарій цінних паперів оголосив про ділову угоду з Code, компанією, що спеціалізується на правилах подорожей, у Сеулі, щоб стимулювати випуск і використання LEI (ідентифікатор юридичної особи) на ринку віртуальних активів.

Згідно з попереднім повідомленням місцевих ЗМІ Yonhap News, прокуратура Південного округу Сеула створить спільний відділ розслідування злочинів, пов’язаних із віртуальними активами, під назвою Спільний центр розслідування злочинів у сфері криптовалюти. До складу підрозділу входять 30 слідчих із семи державних установ та органів. Серед них, зокрема, прокуратура, Служба фінансового нагляду, Національна податкова служба та Корейська митна служба.

В окремому звіті FNNews цитується офіційна заява генерального прокурора Лі Вон Сока,

«Злочинний синдикат віртуальних активів повинен допомогти початковому ринку віртуальних активів не скорочуватися та усунути ризики, щоб стабільно закріпитися».

Основна увага підрозділу зосереджена на розслідуванні гравців ринку, які беруть участь у випуску або розповсюдженні криптовалюти, щоб виявити незаконну торговельну діяльність і дослідити пов’язану з нею кримінальну діяльність, йдеться у звітах. Крім того, це прискорить процес розслідування кримінальних справ, пов’язаних із криптовалютою, охоплюючи виявлення, аналіз і обробку.

Запуск збігається з прийняттям Національною асамблеєю Південної Кореї першого у своєму роді закону, спрямованого на захист інвесторів у криптовалюту. Новий закон передбачає покарання, зокрема тюремне ув’язнення та штрафи, для осіб, які займаються нечесною торговою практикою щодо віртуальних активів, використанням нерозкритої інформації, маніпулюванням ринковими цінами та незаконними операціями.

За темою: з 2024 року Південна Корея буде вимагати від компаній розкривати інформацію про криптовалюту

Відповідно до звіту місцевих новин Decenter, LEI, запроваджений Корейським депозитарієм цінних паперів і CODE, є стандартизованим ідентифікатором, який надається корпораціям у всьому світі, які беруть участь у фінансових операціях. Він був запроваджений для ефективного керування інформацією про фінансові операції після фінансової кризи 2008 року.

У звіті Decenter зазначено, що угода Code сприяє видачі коду LEI серед операторів віртуальних активів. Вони спрямовані на підтримку компаній з кодами LEI у звітності та нагляді за належною обачністю як між підприємствами, так і для фінансових установ і регуляторних органів. Крім того, вони планують дотримуватися Регламенту переказу коштів (TFR) ЄС.

Як повідомляється, Ко Чанг Сеоп, керівник відділу розрахунків за цінними паперами Корейського депозитарію цінних паперів, заявив, що з грудня LEI замінить сертифікат реєстрації іноземних інвестицій (IRC) для підвищення прозорості.