Південна Корея повідомляє про перший випадок «викачування та скидання» криптовалюти згідно з новим законом

Фінансові органи Південної Кореї вжили заходів щодо передбачуваної недобросовісної практики торгівлі криптовалютою відповідно до режиму захисту інвесторів країни.

16 січня Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) повідомила про перший випадок недобросовісної практики торгівлі криптовалютою відповідно до Закону про захист користувачів віртуальних активів, який набув чинності в липні 2024 року.

Закон Південної Кореї про захист віртуальних активів вимагає, щоб місцеві постачальники послуг віртуальних активів (VASP) повідомляли про ненормальні транзакції криптовалюти та розслідували нечесні схеми торгівлі.

У першому зареєстрованому випадку за цим актом влада висунула звинувачення підозрюваним, які нібито маніпулювали цінами протягом коротких інтервалів приблизно в 10 хвилин, що дозволило їм заробити сотні мільйонів корейських вон протягом одного місяця.

Підозрюваний штучно завищував ціну та продавав криптовалюту за лічені хвилини

За даними FSC, зловмисник порушив закони Південної Кореї про захист інвесторів у криптовалюту, розмістивши кілька ордерів на купівлю, щоб завищити ціну криптовалюти, перш ніж скинути велику кількість активів, куплених заздалегідь, що в криптовалюті називається «накачування та скидання».

«Процес маніпулювання цінами підозрюваного часто завершувався протягом 10 хвилин. Під час цього процесу ціни віртуальних активів у бічному тренді показали модель стрімкого зростання та наступного різкого падіння», – зазначив регулятор.

У зв’язку зі зростанням занепокоєння з приводу недобросовісної торгівлі, оскільки обсяги транзакцій збільшуються, FSC планує подальше вдосконалення систем розслідування, сприяння моніторингу з боку VASP і розглядає можливість покращення структури ринку для забезпечення прозорості та чесного порядку торгівлі, додає він.

Південна Корея продовжує обговорювати корпоративні інвестиції в криптовалюту

Звіт з’явився на тлі того, що Південна Корея все ближче до потенційного затвердження корпоративних рахунків для торгівлі криптовалютою після другого засідання Комітету з віртуальних активів 15 січня.

Очікується також, що FSC проведе зустріч, щоб прийняти рішення щодо штрафних заходів для великої місцевої біржі Upbit, яка нібито була ідентифікована як порушниця принаймні 500 000 потенційних порушень Know Your Customer у 2024 році.

За темою: США, Японія та Південна Корея попереджають про зростання загроз північнокорейського злому криптовалюти

Влада Південної Кореї також веде тривалу судову справу за участю Лі Чон Хуна, колишнього голови великої місцевої біржі криптовалют Bithumb, який, як вважають, є фактичним власником платформи.

Як повідомляється, 16 січня Лі був виправданий в апеляційному суді, пов’язаному з масштабним витоком даних клієнтів на Bithumb. Витік даних стався в 2017 році, вплинувши на 31 000 облікових записів користувачів на Bithumb, що, як повідомляється, призвело до викрадення коштів користувачів на суму майже 7 мільйонів доларів.