Південна Корея провела рейд на криптовалютних біржах Upbit і Bithumb після політичного скандалу

Прокуратура Південної Кореї провела обшук в офісах двох місцевих бірж криптовалют у зв’язку з розслідуванням цифрових активів законодавця Кіма Нам Кука.

Згідно зі звітом південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, група прокурорів з прокуратури Південного округу Сеула провела рейд на криптовалютних біржах Upbit і Bithumb, щоб отримати записи про транзакції та інші матеріали.

Кажуть, що Кім керує своїми цифровими гаманцями на Upbit і Bithumb.

Обшук з боку влади відбувся одразу після відставки Кіма зі своєї політичної партії 14 травня. Його відхід пов’язаний із кількома звинуваченнями проти нього через нібито підозрілі операції з криптовалютою, коли він працював над законодавством про цифрові активи в травні та листопаді 2022 року.

Згідно з дописом колишнього законодавця у Facebook, він не хотів «обтяжувати» своїх однопартійців суперечками навколо його операцій з криптовалютою. У цьому ж дописі він також сказав, що звинувачувальні повідомлення ЗМІ містять «неправдиві факти» і що він «відкриє правду».

Підозріла діяльність

У звіті Korea Times від 8 травня повідомлялося, що Кім Чен Чен Ин ліквідував понад 4 мільйони доларів у криптовалюті до того, як Група фінансових заходів запровадила «Правила подорожей». Зазначається, що Кім Чен Чен Чен Ин підтримав законопроект, який передбачає відстрочку 20% податку на приріст капіталу для криптовалют з 2023 на 2025 рік.

Як повідомляється, Кім стверджував, що не перерахував свої цифрові активи, а перевів їх на іншу біржу. Депутат зазначив, що не зобов’язаний повідомляти про таку діяльність.

Кажуть, що південнокорейський політик володів приблизно 800 000 монетами Wemix у 2021 році (4,5 мільйона доларів), згідно з повідомленнями Yonhap.

суперечка щодо біржі криптовалют

Bithumb, одна з бірж, на якій Кім нібито мав свої кошти, останні місяці перебувала під пильним наглядом місцевих регуляторів.

У грудні 2022 року найбільшого акціонера біржі було знайдено мертвим незабаром після того, як він отримав звинувачення в розтраті та маніпулюванні курсами акцій. Менш ніж через місяць Bithumb потрапив під розслідування з боку регулюючих органів, і 10 січня в офісах було проведено обшук.

За темою: «Банкам стане гірше» — генеральний директор JPMorgan про надмірне регулювання

2 лютого власник біржі був заарештований владою Південної Кореї за звинуваченнями в розтраті та ордером на його арешт, який включав додаткові звинувачення в невиконанні обов’язків, маніпулюванні ринком і шахрайських транзакціях.

Репресії Південної Кореї

Усі ці події в Південній Кореї відбулися на тлі того, що влада країни придушує місцеву криптовалютну діяльність.

24 квітня Банк Кореї — центральний банк Південної Кореї — отримав повноваження розпочати розслідування щодо операторів бізнесу, пов’язаного з криптовалютою. У рамках цієї нової повноваження банки зможуть запитувати доступ до даних криптовалютних транзакцій від бірж, що працюють у країні.

Через два дні законодавці пройшли первинний розгляд пропозицій щодо регулювання криптовалюти. Ці нові правила включають відносно суворі рекомендації щодо покарання та надання Комісії з фінансових послуг повноважень як розслідувати, так і контролювати будь-яку діяльність, пов’язану з «цифровими активами».