Південна Корея тимчасово піднімає 3-місячну заборону UPBIT на обслуговування нових клієнтів

Південнокорейський суд тимчасово скасував часткове призупинення бізнесу на криптовалютному обміні, який забороняв торгову платформу обслуговувати нових клієнтів протягом трьох місяців.

25 лютого підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї (ПДУ) санкціонував обмін, наклавши тримісячну заборону депозитів та зняття коштів для нових клієнтів. Раніше ПДУ заявив, що призупинення полягає у відповідь на порушення політики UPBIT, що забороняє обміни переходити з незареєстрованими постачальниками віртуальних активів (VASPS).

У відповідь на санкцію FIU, материнська компанія UPBIT, Dunamu, подала позов проти ПДУ, прагнучи скасувати наказ про часткової припинення. Крім того, Дунаму попросив заборонити тимчасово зняти наказ про підвіску.

27 березня місцеві ЗМІ Newsis повідомили, що суд надав заборону, переміщуючи наказ про припинення через 30 днів після досягнення рішення суду. Це дозволяє Upbit обслуговувати нових клієнтів, поки юридична битва триває.

Розслідування UPBIT призвело до 3-місячного наказу про припинення

Заснований у 2017 році, UPBIT – це найбільший обмін криптовалютою в Південній Кореї.10 жовтня Комісія з фінансових послуг країни (FSC) ініціювала розслідування щодо потенційних порушень законів про антимонополію країни.

Окрім порушень антимонополії, обмін підозрюється у порушенні правил вашого клієнта (KYC).15 листопада ПДУ визначив щонайменше від 500 000 до 600 000 потенційних порушень кіка біржі. Регулятор помітив передбачувані порушення під час перегляду поновлення ліцензії на біржу.

У 2018 році південнокорейські регулятори закінчили анонімну торгівлю криптовалютами для своїх громадян. За допомогою нової розробки користувачі повинні пройти процедури KYC, перш ніж їм дозволять торгувати цифровими активами на платформах торгівлі криптовалютами, такими як UPBIT.

Окрім цих звинувачень, ПДУ звинуватив UPBIT у полегшенні 45 000 транзакцій з незареєстрованими іноземними біржами криптовалют. Це порушує Закон країни щодо звітності та використання визначеної інформації про фінансові транзакції.

Пов’язано: Південна Корея планує регулювати транскордонні транзакції StableCoin

Південна Корея розбивається на закордонні біржі

25 жовтня 2024 року Південна Корея посилила свій нагляд за транскордонними транзакціями криптовалют. Міністр фінансів країни Чой Санг-Мок заявив, що уряд введе мандат на звітність для підприємств, які здійснюють транскордонні операції з цифровими активами.

Це має на меті сприяти випереджувальному моніторингу транзакцій криптовалют “використовується для ухилення від сплати податків та маніпулювання валютою”.

Відповідно до правил, Google Play в Південній Кореї заблокувала програми 17 бірж криптовалют на прохання ПДУ. FIU заявив, що також працює над обмеженням обміну обміном за допомогою Інтернету та магазину додатків Apple.