Південнокорейські криптовалютні біржі повідомили про збільшення підозрілих транзакцій на 50% у 2023 році

За даними підрозділу фінансової розвідки Південної Кореї (ПФР), минулого року місцеві біржі віртуальних активів повідомили до ПФР на 49% більше підозрілих транзакцій, ніж у 2022 році.

14 лютого ПФР опублікувало підсумок свого робочого плану на 2024 рік, у якому воно поділилося важливими даними та стратегічними ініціативами щодо нагляду за ринком криптовалют.

ПФР активно заохочує біржі криптовалют повідомляти про будь-які транзакції, які викликають підозри у відмиванні грошей і незаконному «відтоку валюти».

У результаті кількість повідомлень місцевих криптовалютних бірж у 2023 році зросла на 49% порівняно з 2022 роком — до 16 076 випадків з 10 797. Для порівняння, загальна кількість підозрілих транзакцій, включаючи, але не обмежуючись криптовалютними активами, зросла на скромні 10,2%.

У прес-релізі ПФР також зазначено, що кількість повідомлень про підозри у злочинах у сфері криптовалюти зросла приблизно на 90% у 2023 році порівняно з роками. Однак ПФР не розкриває жодних інших деталей щодо таких повідомлень через Закон про спеціальну фінансову інформацію, а також не уточнює, чи надходять такі повідомлення також від бірж криптовалют, як у випадку підозрілих транзакцій.

За темою: японський регулятор пропонує «припинити» P2P-перекази з фіатної валюти на криптовалюту

Правоохоронне відомство також нараховує 100 випадків незареєстрованих криптовалютних позик, які воно передало до Національної податкової служби та Національної поліції. Усі ці випадки були відстежені на основі щорічних даних про підозрілі транзакції, зібраних ПФР у грудні 2023 року та січні 2024 року.

Цього року ПФР має намір «розширити та посилити» свою команду з криптовалют, забезпечивши необхідну освіту та навчання. Агентство також планує запустити «систему аналізу віртуальних активів», яка відстежуватиме й аналізуватиме деталі операцій з віртуальними активами та «складні шляхи руху».

За кілька днів до офіційного релізу ПФР The Korea Times повідомила, що агентство збирається запровадити систему превентивного призупинення торгівлі для підозрілих транзакцій на платформах, які вже працюють у Південній Кореї, яка заморозить транзакції навіть на етапі попереднього розслідування. Останній випуск підтверджує цю інформацію.

7 лютого інший корейський регулятор, Комісія з фінансових послуг, оголосила, що криптовалютним злочинцям, які мають справу з незаконним прибутком понад 3,8 мільйона доларів, може загрожувати довічне ув’язнення.