Південнокорейська компанія Delio, яка займається кредитуванням криптовалюти, знаходиться під розслідуванням регуляторів

Відповідно до звіту місцевого інформаційного видання Digital Asset, південнокорейська компанія Delio, яка займається кредитуванням криптовалюти, наразі перебуває під розслідуванням Комісії з фінансових послуг країни (FSC) станом на 30 червня. Комісія звинувачує шахрайство, розтрату та зловживання довірою, пов’язані з односторонньою діяльністю Delio.рішення призупинити депозити та зняття коштів користувачів 14 червня.

Під час позачергової зустрічі інвесторів 17 червня Чон Сан Хо пояснив, що фірма відновить виведення коштів, хоча наразі без фіксованого графіка.27 червня компанія почала відкривати виведення для частини своїх послуг стейкинга.

“[Delio] забезпечить якомога більше капіталу для компенсації”, – сказав Санг-хо. Наразі Delio є одним із найбільших криптовалютних кредиторів Південної Кореї, який володіє приблизно 1 мільярдом доларів у біткойнах (BTC), 200 мільйонів доларів у ефірі (ETH) та 8,1 мільярда доларів у різних альткойнах. Повідомляється, що його генеральному директору та управлінському персоналу заборонено залишати країну до розслідування прокурорами.

13 червня дочірня фірма Delio, Haru Invest, призупинила зняття коштів і депозити, посилаючись на проблему з «оператором консигнації». Цей крок спонукав Delio зробити те саме наступного дня, ймовірно, через небезпеку контрагента. Повідомляється, що після оголошення Haru Invest скоротила більшість свого персоналу. Компанія заявляє, що наразі вживає судових заходів проти свого сервісного партнера.

Як зареєстрований постачальник віртуальних активів (VASP), Delio регулюється підрозділом фінансової розвідки країни. Однак, як повідомляється, Haru Invest не є VASP і тому не підпадає під юрисдикцію регуляторів. Стверджувалося, що керівництво Delio заперечувало інформацію про Haru Invest незадовго до свого рішення призупинити зняття коштів.