П’ять криптовалютних бірж нібито допомагають росіянам обійти міжнародні санкції, заповнюючи вакуум, залишений російською біржею Garantex після її ліквідації минулого року, повідомляє аналітична компанія Elliptic з питань криптовалют.
У суботньому звіті Elliptic йдеться, що криптовалютні біржі Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira та Aifory Pro дозволяють конвертувати російські рублі в криптовалюту. Тоді криптовалюту можна передавати через кордони «без посередників» і конвертувати в іншу фіатну валюту.
«Незважаючи на зростаючий регулятивний тиск, багато з цих бірж, деякі з номінально зареєстрованих за межами Росії, все ще сприяють значним обсягам торгівлі криптовалютами, пов’язаними з санкціями», — заявили в компанії.
Повідомляється, що мережа виникла після того, як у березні влада закрила веб-сайт російської біржі Garantex, проти якої в середині 2022 року були застосовані суворі санкції за підтримку криптовалюти, пов’язаної з незаконною діяльністю, і допомогу Росії в обході санкцій, запроваджених після вторгнення країни в Україну того року.
Минулого місяця Chainalysis повідомила, що санкції збільшили загальну вартість криптовалюти, отриманої незаконними адресами у 2025 році, до 154 мільярдів доларів — найвищого показника за всю історію — через «безпрецедентні обсяги, пов’язані з національними державами».
Bitpapa є єдиною біржею, яка вже була санкціонована
Bitpapa була єдиною біржею, на яку Elliptic задокументувала вже санкції після того, як Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) призначило її в березні 2024 року за підтримку ухилення від санкцій.
Компанія виявила, що близько 9,7% вихідних криптовалютних коштів Bitpapa призначені для об’єктів, які перебувають під санкціями OFAC, і заявила, що біржа «керує своїми гаманцями спеціально для того, щоб уникнути застосування санкцій шляхом постійної ротації адрес».
Elliptic повідомила, що біржа ABCeX керує офісом у московській вежі Федерація, там же, де працювала Garantex, і обробила щонайменше 11 мільярдів доларів у криптовалюті, причому «значні суми» були надіслані Garantex і Aifory Pro.
У своєму найбільш важливому висновку Elliptic стверджувала, що Exmo все ще працює в Росії, незважаючи на те, що біржа заявила, що покинула країну після вторгнення в Україну, продавши свій бізнес Exmo.me.
Компанія повідомила, що Exmo.com і Exmo.me «продовжують використовувати ту саму інфраструктуру гаманця», яка дозволяє «змішувати кошти російської платформи з західною компанією», і провели прямі транзакції з організаціями, які потрапили під санкції, на суму понад 19,5 мільйонів доларів США.
Elliptic також повідомила про Rapira, біржу, що базується в країні Джорджія з офісом у Москві, яка, за її словами, здійснила понад 72 мільйони доларів у прямих транзакціях із біржею Grinex, що потрапила під санкції, правонаступницею Garantex.
Останньою представленою біржею Elliptic була Aifory Pro, яка обслуговує Москву, Дубай і Туреччину та «явно сприяє обходу обмежень на обслуговування», пропонуючи віртуальні платіжні картки з використанням USDt (USDT), які можуть оплачувати іноземні послуги, заблоковані в Росії.
Повідомляється, що на початку цього місяця міністерство фінансів і центральний банк Росії закликали уряд прискорити запровадження нормативних актів щодо криптовалют, оскільки впровадження росіянами цифрових активів процвітає.
Європейський Союз також має на меті прийняти в понеділок пакет санкцій, який заборонить усі операції з криптовалютою з Росією, що є широкомасштабним заходом, спрямованим на те, щоб закрити цю технологію в країні.
Великі запитання: Чи накопичує Китай золото, щоб юань став світовим резервом замість долара?
