Різноманітна група правоохоронних органів Сполучених Штатів офіційно оголосила про співпрацю у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з темною мережею та цифровою валютою, 20 червня оголосивши про створення робочої групи Darknet Marketplace і Digital Currency Crimes Task Force. Нова організація займатиметься «злочинами, пов’язаними з використанням криптовалюти».таких як торгівля наркотиками, відмивання грошей, крадіжка особистої інформації та експлуатація дітей.
Минулого тижня представники розслідувань у справах внутрішньої безпеки (HSI) штату Арізона, Управління прокуратури США, кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів (IRS-CI), Управління боротьби з наркотиками та Поштової інспекційної служби підписали меморандум про взаєморозуміння щодо нової робочої групи.
За темою: як IRS вилучила криптовалюту на 10 мільярдів доларів за допомогою блокчейн-аналітики
Агентства співпрацюють з 2017 року і за цей час спостерігають зростання використання криптовалюти. Відповідно до його заяви:
«Місія групи Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force полягає в тому, щоб знищити та ліквідувати злочинні організації, які використовують видимість анонімності в даркнеті або використовують цифрову валюту для сприяння злочинній діяльності».
Правоохоронні органи в усьому світі формують спеціалізовані підрозділи для контролю за криптографією. Наприкінці минулого року Інтерпол створив відділ боротьби з криптовалютними злочинами. Поліція в містах Канади почала формувати місцеві оперативні групи. Нова цільова група матиме міжнародне охоплення, оскільки HSI має 93 закордонні відділення в 56 країнах.
Working with businesses and industries that manage the very financial systems terrorists and criminal organizations seek to exploit, Homeland Security Investigations seized nearly $4 BILLION in cryptocurrency from illicit activities last year. #fraud #police #AML #finance pic.twitter.com/VbGz3bj2ny
— Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) June 16, 2023
У Сполучених Штатах Федеральне бюро розслідувань у лютому сформувало групу з використання віртуальних активів, яка працюватиме з національною групою із захисту криптовалюти Міністерства юстиції. Комісія з цінних паперів і бірж також майже подвоїла свій кібервідділ минулого року.
Правоохоронним органам є над чим працювати. Минулого року Chainalysis підрахувала, що понад 4000 криптовалютних китів зберігають незаконно отримані кошти, а фішингові атаки на криптовалюту зросли на 40% того року. Однак є також докази того, що зусилля правоохоронних органів приносять результати.
