Пара, яка стоїть за схемою відмивання грошей Bitfinex, уклала угоду про визнання провини з прокуратурою США

Чоловік і дружина, яких звинувачують у відмиванні біткойнів на мільярди доларів, пов’язаних зі зломом Bitfinex у 2016 році, уклали угоду про визнання провини з владою Сполучених Штатів.

Згідно з документами, поданими до Окружного суду США округу Колумбія 21 липня, Ілля Ліхтенштейн і Хізер Морган мають з’явитися для пред’явлення обвинувачення та слухання 3 серпня в рамках угоди про визнання провини з прокурорами. Цій парі висунули звинувачення у змові для відмивання грошей і змові з метою шахрайства в США, і очікується, що вони конфіскують цифрові активи, пов’язані зі справою.

Після зламу криптовалютної біржі Bitfinex у серпні 2016 року, під час якого було викрадено приблизно 119 754 біткойнів (BTC), Ліхтенштейн і Морган нібито відмили понад 94 643 біткойни коштів «у серії невеликих складних транзакцій на кількох облікових записах і платформах». Влада заарештувала обох у Нью-Йорку в лютому 2022 року та вилучила BTC — на момент злому він вартував приблизно 54 мільйони доларів, а на момент публікації — 3,6 мільярда доларів.

За темою: як IRS вилучила криптовалюту на 10 мільярдів доларів за допомогою блокчейн-аналітики

На момент арешту Ліхтенштейна та Моргана відмиті біткойни являли собою найбільшу фінансову конфіскацію Міністерства юстиції США. Особи періодично переміщували невеликі суми BTC, пов’язані зі зломом, але лише невелику суму було повернуто Bitfinex від влади, щоб відновити кошти жертв.