Партнери CFTC попереджають про шахрайство, пов’язане із зарізанням свиней у криптовалюті

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами Сполучених Штатів співпрацює з банківською асоціацією та кількома федеральними регуляторами, щоб попередити споживачів про шахрайство з інвестиціями в криптовалюту, яке «різає свиней».

Фонд Американської асоціації банкірів, «приватний регулятор», та інші федеральні регулятори, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж, зараз працюють з Управлінням з питань роботи з клієнтами та освіти (OCEO) CFTC для поширення інфографіки, повідомила CFTC у вересні.11.

Інфографіка на одній сторінці показує, як працює шахрайство з розрізанням свиней — від того, як жертви обирають і доглядають за ними, до того, як шахраї отримують кошти — і дає поради, що робити, якщо хтось став жертвою.

Ця схема полягає в тому, що шахраї використовують соціальні мережі, щоб зв’язатися з жертвами та підбурити фальшиві романтичні стосунки, щоб завоювати їхню довіру та заманити їх у шахрайські інвестиції в криптовалюту.

«Він націлений на людей, які думають, що вони ніколи не попадуться на такий тип шахрайства, надаючи їм інтроспективний погляд на те, як ці шахраї вдосконалили своє злочинне ремесло, щоб заманити навіть найкмітливіших інвесторів», — пояснили в CFTC.

Регулятор сказав, що найкращий спосіб дій – це «зупинити шахрайство до того, як воно почнеться», просто не відповідаючи.

«Співпраця з федеральними та державними регулятивними органами, а також групами захисту прав споживачів та іншими організаціями допомагає поширювати повідомлення CFTC про навчання клієнтів і, сподіваємось, досягає людей до того, як їх зможуть ошукати», — сказала директор OCEO Мелані Дево.

Кілька федеральних агенцій також поширять інфографіку, включаючи Управління SEC з навчання інвесторів та захисту інтересів, Управління регулювання фінансової індустрії (FINRA), Міністерство внутрішньої безпеки, Секретну службу, а також ФБР та IRS.

Остання інфографіка з’явилася після того, як CFTC і команда з комп’ютерних злочинів Міністерства юстиції об’єдналися в липні, щоб створити першу в історії конференцію з боротьби зі свинорізом.

9 вересня ФБР заявило, що американці втратили 5,6 мільярда доларів від шахрайства з криптовалютою у 2023 році, що на 45% більше, ніж у 2022 році, зазначивши, що понад 215 мільйонів доларів було втрачено через «романтичні» афери.

Пов’язане: Шахраї відмовляються від «складно розробленої» криптовалюти Ponzis для різання свиней: Chainalysis

Раніше в цьому місяці Федеральна торгова комісія попередила, що банкомати з криптовалютою все частіше використовуються шахраями, причому з 2020 року кількість викрадених коштів зросла майже в 10 разів, повідомляє CNBC 1 вересня.

Зазвичай шахрай зв’язується з жертвою, видаючи себе за представника служби підтримки клієнтів і позначаючи спробу викрадення особистих даних або злому облікового запису.

Потім шахрай направляє жертву внести кошти в банкомат з криптовалютою за допомогою QR-коду, який посилається на гаманець шахрая.

Минулого року через цю тактику шахрайства було втрачено близько 110 мільйонів доларів, причому люди старше 60 років мали в три рази більше шансів стати жертвами, ніж молоді люди.