Передбачуваний шахрай з криптовалютою втікає після підробки браслета на щиколотці

Прокуратура Нью-Йорка повідомила, що чоловік, який перебуває під домашнім арештом за ймовірну участь у схемі шахрайства з криптовалютою на суму 180 мільйонів доларів, очевидно, перебуває в бігах після того, як він втрутився в монітор на браслеті на щиколотці.

Вважається, що Горст Джіха, колишній генеральний директор передбачуваної компанії USI-Tech, що займається видобутком і торгівлею криптовалютою, 4 жовтня «підмінив свій браслет на щиколотці» та «втік із порушенням умов досудового розгляду», – йдеться в судовому документі від 10 жовтня..

Служби досудового розслідування попередили уряд приблизно через 12 годин після того, як браслет Джічі перестав працювати, майже негайно вимагаючи ордера на арешт втікача.

Джіха, громадянин Німеччини, був заарештований 23 грудня 2023 року в Маямі, штат Флорида, після того, як вперше за понад п’ять років приїхав до Сполучених Штатів, щоб провести там відпустку.

Він не був у США з тих пір, як втік з країни в 2018 році після того, як отримав листи про припинення і відмову від влади США.

Джічу помістили під домашній арешт у Нью-Йорку під заставу в розмірі 5 мільйонів доларів, гарантовану його сімейним партнером і дітьми, повідомив CNBC 11 жовтня.

«Ведеться дуже активне розслідування, щоб його затримати», — сказав CNBC Джон Марзуллі, представник прокуратури США в Брукліні.

64-річний чоловік також був змушений здати свій німецький паспорт у грудні — тому спроба втекти за кордон може виявитися важкою.

Суд у його справі був призначений на 31 березня, де йому висуваються кілька звинувачень у шахрайстві з цінними паперами та змові з відмиванням грошей, пов’язаних із його ймовірною причетністю до USI-Tech.

Cointelegraph звернувся до адвокатів Джічі, але не отримав негайної відповіді.

За темою: Чорногорія заарештувала керівника, підозрюваного в шахрайстві з криптовалютою на 21 мільйон доларів

Прокурори стверджують, що Джіча пообіцяв інвесторам, що вони щодня отримуватимуть 1% прибутку від своїх інвестицій, беручи участь у схемі майнінгу та торгівлі USI-Tech.

Влада Нью-Йорка стверджує, що 1774 біткойна (BTC) і 28 589 ефіру (ETH) — вартістю понад 180 мільйонів доларів за поточними цінами — відсутні в передбачуваній схемі шахрайства USI-Tech.

Прокуратура стверджує, що ці кошти були переведені на депозитну адресу криптовалютної біржі, яку контролює Jicha.

USI-Tech нібито була заснована в Європі в травні 2017 року, а через кілька місяців була «агресивно» продана американським інвесторам.

Після перевірки регуляторних органів США USI-Tech припинила роботу 8 січня 2018 року, звинувативши інвесторів у неправдивих коментарях щодо продуктів USI-Tech.

Інвестори не змогли вивести кошти з порталу USI-Tech.