Платформа криптовалют Debiex була наказана сплатити близько 2,5 мільйонів доларів після того, як вона не змогла відповісти на позов про торгові комісії з товарних ф’ючерсів США, звинувачуючи його в тому, що він є романтичним рингом для афери.
Суддя федерального суду Арізони Дуглас Рейес 13 березня надав попередній клопотання CFTC щодо узагальненого рішення у своїй справі та наказав Debiex погасити близько 2,26 мільйонів доларів, який він вкрав у своїх клієнтів, а також цивільне покарання майже 221 500 доларів.
Суддя Рейес заявив, що немає доказів того, що невиконання Дебіекса на CFTC є результатом “виправданої нехтування”.
CFTC подав до суду на Debiex у січні 2024 року, заявивши, що його співробітники керували так званою аферою “свинячого м’яса”, де вони ініціювали романтичні стосунки з клієнтами через соціальні медіа, щоб отримати довіру, щоб переконати їх інвестувати в платформу.
Схема підключила п’ять жертв, які депозили близько 2,3 мільйона доларів на Debiex, яку вкрали передбачувана торгова платформа, повідомляє CFTC.
CFTC також звинуватив Чжанг Ченг Янг у тому, що він був “грошовим мулом” для Debiex, чиї гаманці криптовалют були використані для прийняття та крадіжки коштів жертв.
Суддя Рейєс отримав клопотання про CFTC про рішення за замовчуванням проти Чжанга 12 березня, вважаючи, що він належним чином стверджував, що він контролює гаманець криптовалюти з OKX “який отримав цифрові активи, на які він не мав законної претензії”.
Він сказав, що OKX “добровільно зберігає” криптовалюту на рахунку Чжанга і замовив його вміст, що складається з 5,70 доларів Tether (USDT) та майже 63 ефіру (ETH) вартістю близько 119 500 доларів США, який буде переданий без назви жертви.
У своїй скарзі в січні 2024 року CFTC заявив, що схема Дебіекс бачила, що її невідомі менеджери націлюють потенційних жертв через соціальні медіа, щоб заманити їх на веб -сайти, які він створив маркетинг як “блокчейн -мережу, децентралізовану вічну платформу торгівлі контрактами”, де користувачі можуть проводити ф’ючерсні торгівлю та “шахрайські транзакції”.
Пов’язано: Четверо підозрюваних, звинувачених у вторгненні домашнього вторгнення в Stremer Amouranth
Співробітники Debiex представлять себе жінками та побудували стосунки з жертвами через “постійні та неодноразові обміну повідомленнями та обміняються, що передбачаються фотографії”, при цьому претендуючи на “дуже успішні торговці товарами цифрових активів”, – сказав CFTC.
Після того, як був створений обліковий запис і клієнти надсилали свою криптовалюту, CFTC заявив, що Debiex поділиться “вигаданою інформацією” про залишки клієнтів, торгові позиції та прибуток.
“Вся ця інформація, швидше за все, була помилковою”, – сказав CFTC.”Докази свідчать про те, що цифрові активи клієнтів були просто надіслані на численні гаманці цифрових активів, намагаючись придушити місце призначення”.
