Категории: Разное

Платформа криптовалют Debiex повинна заплатити 2,5 млн. Доларів у справі CFTC “свиняча свиняча”

Платформа криптовалют Debiex була наказана сплатити близько 2,5 мільйонів доларів після того, як вона не змогла відповісти на позов про торгові комісії з товарних ф’ючерсів США, звинувачуючи його в тому, що він є романтичним рингом для афери.

Суддя федерального суду Арізони Дуглас Рейес 13 березня надав попередній клопотання CFTC щодо узагальненого рішення у своїй справі та наказав Debiex погасити близько 2,26 мільйонів доларів, який він вкрав у своїх клієнтів, а також цивільне покарання майже 221 500 доларів.

Суддя Рейес заявив, що немає доказів того, що невиконання Дебіекса на CFTC є результатом “виправданої нехтування”.

CFTC подав до суду на Debiex у січні 2024 року, заявивши, що його співробітники керували так званою аферою “свинячого м’яса”, де вони ініціювали романтичні стосунки з клієнтами через соціальні медіа, щоб отримати довіру, щоб переконати їх інвестувати в платформу.

Схема підключила п’ять жертв, які депозили близько 2,3 мільйона доларів на Debiex, яку вкрали передбачувана торгова платформа, повідомляє CFTC.

Висвітлений уривок наказу судді Рейеса, що підсумовує справу CFTC проти Debiex, Джерело: CourtListener

CFTC також звинуватив Чжанг Ченг Янг у тому, що він був “грошовим мулом” для Debiex, чиї гаманці криптовалют були використані для прийняття та крадіжки коштів жертв.

Суддя Рейєс отримав клопотання про CFTC про рішення за замовчуванням проти Чжанга 12 березня, вважаючи, що він належним чином стверджував, що він контролює гаманець криптовалюти з OKX “який отримав цифрові активи, на які він не мав законної претензії”.

Він сказав, що OKX “добровільно зберігає” криптовалюту на рахунку Чжанга і замовив його вміст, що складається з 5,70 доларів Tether (USDT) та майже 63 ефіру (ETH) вартістю близько 119 500 доларів США, який буде переданий без назви жертви.

У своїй скарзі в січні 2024 року CFTC заявив, що схема Дебіекс бачила, що її невідомі менеджери націлюють потенційних жертв через соціальні медіа, щоб заманити їх на веб -сайти, які він створив маркетинг як “блокчейн -мережу, децентралізовану вічну платформу торгівлі контрактами”, де користувачі можуть проводити ф’ючерсні торгівлю та “шахрайські транзакції”.

Пов’язано: Четверо підозрюваних, звинувачених у вторгненні домашнього вторгнення в Stremer Amouranth

Співробітники Debiex представлять себе жінками та побудували стосунки з жертвами через “постійні та неодноразові обміну повідомленнями та обміняються, що передбачаються фотографії”, при цьому претендуючи на “дуже успішні торговці товарами цифрових активів”, – сказав CFTC.

Після того, як був створений обліковий запис і клієнти надсилали свою криптовалюту, CFTC заявив, що Debiex поділиться “вигаданою інформацією” про залишки клієнтів, торгові позиції та прибуток.

“Вся ця інформація, швидше за все, була помилковою”, – сказав CFTC.”Докази свідчать про те, що цифрові активи клієнтів були просто надіслані на численні гаманці цифрових активів, намагаючись придушити місце призначення”.

Victoria Lyapota

Недавние статьи

Друга колишня дружина Трампа закликає до закінчення переслідування проти Роджера Вер

Друга колишня дружина президента США Дональда Трампа, Марла Мапленс, виявила підтримку припинення справи країни проти…

4 години ago

5 -й день народження Солани: від пандемічного походження до нас криптовалютних запасів

Layer-1 Blockchain Solana святкує свій п’ятий рік з моменту запуску Mainnet у 2020 році-стає однією…

4 години ago

OKX призупиняє агрегатора DEX, щоб зупинити “подальше зловживання” від Лазара

Обмін криптовалютою OKX тимчасово призупинив свого децентралізованого біржового агрегатора, щоб запобігти "подальшому зловживанню" північнокорейською хакерською…

4 години ago

Банк Кореї, щоб скористатися “обережним підходом” до резерву біткойна

Банк Кореї каже, що він застосовує "обережний підхід", щоб потенційно включити біткойн як валютний резерв.Чиновники…

6 години ago

Користувачі криптовалют повідомляють про нові електронні листи з афера, підробляючи Coinbase, Gemini

Користувачі криптовалют повідомили про зростання електронних листів африки, зроблених так, як вони на біржах криптовалют…

8 години ago

Біткойнський сміттєзвалище втрачає апеляцію, каже, що у нього є один “останній юридичний варіант”

Пропозиція чоловіка Великобританії отримати дозвіл на пошук сміттєзвалища на його жорсткому диску - проведення приватних…

9 години ago