Сотні криптовалютних гаманців, які залишалися неактивними понад три роки, раптово почали переміщувати великі обсяги ефіру (ETH).
За даними ончейн-аналітика Lookonchain, до 789 533 ETH було прив’язано до Plus Token Ponzi і не переміщувалося з квітня 2021 року.
Відстеження Onchain показало, що токени були пов’язані з гаманцем «Plus Token Ponzi 2», який у 2020 році розподілив ETH на тисячі менших гаманців.
За темою: Суддя позначає 2 незрозумілі альткоїни як товари у справі Понці на 120 мільйонів доларів
Участь китайської влади
Під час репресій китайська влада вилучила близько 4,2 мільярда доларів у кількох криптовалютних активах, включаючи аферу Plus Token.
Активи включали 194 775 Bitcoin (BTC), 833 083 ETH, 497 мільйонів XRP (XRP), 6 мільярдів Dogecoin (DOGE) та інші активи, такі як Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) і Tether (USDT).
Хоча наприкінці 2020 року сума конфіскованих токенів коштувала близько 4,2 мільярда доларів, загальна сума коштів зараз становить близько 13,5 мільярда доларів, оскільки поточні ціни на активи набагато вищі.
За темою: ФБР розкрило криптовалюту на 43 мільйони доларів і схему Понці в Лас-Вегасі
Наслідки для ринку криптовалют
Повторна активація цих гаманців і потенційна можливість розпродажу конфіскованих коштів китайською владою можуть викликати паніку на ринку, але цього ще не видно.
На момент написання статті ціна ETH становила близько 2474 доларів США, збільшившись приблизно на 1% за день, і поки що відтік ETH з гаманців почався о 10:17 ранку UTC 7 серпня.
За темою: присяжні Нью-Йорка визнали винними двох промоутерів криптовалюти IcomTech «Ponzi»
Що визначає Понці?
4 липня окружний суддя штату Іллінойс став на бік Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у маркуванні двох альткойнів як товарів у справі Ponzi щодо криптовалюти.
Схема Понці обманювала своїх жертв, обіцяючи «стабільний прибуток» у розмірі 15% щорічно від інвестицій у «товари цифрових активів».
Згідно з CFTC, цифрові валюти, залучені у справу, підпали «в той самий загальний клас біткойн, на якому існує регульована ф’ючерсна торгівля».
