Поліція Гонконгу та Макао вилучила понад 2,8 мільйона доларів у справі про шахрайство з JPEX

Влада Гонконгу та Макао нещодавно оголосила про арешти, пов’язані зі справою про шахрайство на біржі криптовалюти JPEX, і підкреслила, що наразі вони відстежують кількох інших підозрюваних.

29 вересня місцеве ЗМІ Radio Television Hong Kong повідомило, що двох гонконгців, причетних до справи JPEX, заарештували. Згідно зі звітом, ці двоє відповідали за створення облікових записів у казино в Макао для ймовірного відмивання незаконних коштів. Під час арешту підозрюваних поліція заморозила активи казино та вилучила готівку на загальну суму понад 14 мільйонів гонконгських доларів (HKD), що становить близько 1,7 мільйона доларів.

Тим часом медіа-платформа South China Morning Post також повідомила, що було заарештовано ще двох людей, причому один підозрюваний нібито знайшов знищення потенційних доказів за допомогою шредерів паперу та відбілювача у ванні квартири. Таким чином, загальна кількість затриманих підозрюваних досягла 18. Крім того, під час останньої поліцейської операції в трьох квартирах було вилучено готівку та золото на суму 8,7 мільйона гонконгських доларів, тобто близько 1,1 мільйона доларів.

За темою: JPEX звинувачує партнерів у «зловмисному» замороженні коштів, що спричинило кризу ліквідності

Скандал почався, коли фінансовий наглядовий орган Гонконгу виніс попередження JPEX за просування своїх послуг у Гонконзі без відповідних ліцензій. Після попередження біржа підвищила комісію за зняття майже до 1000 доларів, а її співробітники покинули свої стенди на нещодавньому заході Token 2049 у Сінгапурі.

https://twitter.com/huidu_io/status/1704404096764264741?ref_src=twsrc%5Etfw

З моменту початку справи влада заарештувала різних фігурантів, пов’язаних із цією справою, включно з впливовими криптовалютами та співробітниками JPEX. Проте організатори скандалу з шахрайством JPEX залишаються на волі, і поліція Гонконгу заручилася допомогою Інтерполу, щоб знайти підозрюваних.

За даними влади, скандал JPEX став одним із найбільших випадків шахрайства в Гонконгу, отримавши понад 2300 скарг від жертв і збитки на суму близько 178 мільйонів доларів. Міністр безпеки Гонконгу Кріст Тан Пінг Кеунг пообіцяв відновити справедливість для жертв і продовжить переслідувати винних.