Під час значного придушення фінансового шахрайства поліція Гонконгу заарештувала чотирьох осіб, у тому числі 14-річного підлітка, за участь у синдикаті, який використовує підроблені банкноти для обману власників криптовалюти.
За даними місцевих ЗМІ, внаслідок операції збитки склали до 11 мільйонів гонконгських доларів (1,4 мільйона доларів США). Ці арешти є частиною постійних зусиль правоохоронних органів по боротьбі зі зростанням шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, у регіоні.
Затримано організаторів афер
Головний інспектор Управління боротьби з комерційними злочинами Ло Юен-шань повідомив у неділю, що останні арешти довели загальну кількість осіб, затриманих у зв’язку з цими шахрайствами, до 14 осіб з жовтня минулого року.
Підозрюваних у віці від 14 до 39 років затримали 26 липня за звинуваченням у змові з метою шахрайства, зберіганні та використанні 5 тис. підроблених банкнот.
Поліція детально описує структурований характер синдикату з конкретними ролями, призначеними кожному члену. Двоє підозрюваних були ідентифіковані як організатори, відповідальні за придбання фальшивих банкнот із міні-сховища в Монг Коку, тоді як організатори замаскували сусіднє місце під законний бізнес.
Видаючи себе за відомого криптовалютного інвестора, вони залучали жертв пропозиціями, вищими за поточну ринкову ціну на віртуальні валюти. Вони також націлювалися на потенційних жертв в Інтернеті.
За темою: пільговий період обміну криптовалюти залишиться незмінним у Гонконзі, незважаючи на скандали
Схема передбачала запрошення жертв до фальшивого магазину, де їм показували пачки підроблених банкнот на 1000 гонконгських доларів (128 доларів США). Лише верхня та нижня ноти були справжніми, тактика, щоб обдурити жертв, щоб вони повірили, що вся стопка справжня. Підозрювані забороняли жертвам розв’язувати стоси, наполягаючи на онлайн-транзакціях для врегулювання угоди.
Фінансове шахрайство в Гонконзі
Після переказу криптовалюти шахраї швидко вивели активи з рахунку та відмовилися платити, не залишивши жертвам нічого. Головний інспектор Ло зазначив, що ця тактика була поширеною в останніх випадках, коли група та інші особи викрали 12 жертв на 11 мільйонів гонконгських доларів (1,4 мільйона доларів США) з жовтня 2023 року до арешту.
Арешти підкреслюють триваючу боротьбу з фінансовими шахрайствами в Гонконзі, зокрема з цифровими валютами.
Тим часом у всьому світі ведеться розшук двох відомих гонконгських криптовалютних впливових осіб, які раніше були пов’язані з біржею JPEX у Дубаї, яка зазнала конфлікту, оскільки їх звинувачують у крадіжках, шахрайстві та відмиванні грошей, що спонукало Інтерпол вжити заходів.
