Поліція В’єтнаму розкрила групу криптовалютних шахраїв, пов’язану з офшорами

Провінційна поліція В’єтнаму заарештувала п’ятьох осіб, пов’язаних із складною мережею шахрайства з криптовалютою, яку очолювали офшорні зловмисники.

4 жовтня поліція Нге Ан, в’єтнамської провінції, що межує з Лаосом і Тонкінською затокою, ліквідувала базоване в Лаосі шахрайство, пов’язане з шахрайськими банківськими переказами. Група шахраїв очолювалася офшорними особами, які спеціалізувалися на шахрайстві з зарізанням свиней і інвестуванням криптовалюти.

Поліція Нге Ан затримала двох підозрюваних у В’єтнамі після того, як під час розслідування підтвердила прямі зв’язки з шахрайством з криптовалютою.

Згідно зі звітом поліції, один із шахраїв відвідав Лаос у вересні 2023 року, щоб приєднатися до групи шахраїв. У лютому вони створили облікові записи Facebook, щоб примушувати жертв до романтичних та інвестиційних афер.

Організація шахрайських інвестиційних схем у криптовалюті

Аферистка, яка видалася за жінку, завоювала довіру до чоловіка з Хошиміна. Зрештою жертву обманом змусили інвестувати величезні суми грошей у «Biconomynft», що обіцяло непомірні прибутки. За кілька місяців шахрай викрав у жертви понад 17,6 млрд в’єтнамських донгів ($700 тис.).

Пов’язане: партнери CFTC попереджають про шахрайство, пов’язане із зарізанням свиней у криптовалюті

Спільнику також інкримінували аналогічний злочин. Після більш широкого розслідування поліція затримала ще трьох осіб аналогічного віку, пов’язаних із злочинним угрупуванням.

Спочатку шахраї завойовують довіру своїх жертв, випускаючи частину своїх інвестованих коштів як прибуток. Після того, як жертви інвестують значну суму, шахраї блокують рахунки та заморожують кошти від зняття.

шахрайство з криптовалютою за кордоном

Нещодавно влада Південної Кореї та В’єтнаму об’єдналися, щоб розкрити іншу в’єтнамську шахрайську групу, відповідальну за крадіжку понад 10 мільярдів вон (7,5 мільйонів доларів).

Згідно з місцевим звітом, злочинне угруповання ошукало 230 жертв, зв’язавшись з ними за допомогою різних засобів, таких як запрошення на весілля, оголошення про похорон, сповіщення про доставку посилок і видаючи себе за членів сім’ї в текстових повідомленнях.

Проаналізувавши 300 000 підозрілих транзакцій, поліція заарештувала 86 осіб у Кореї та за кордоном у зв’язку з операцією з фішингу криптовалюти.