Poloniex заплатить США 7,6 млн доларів за порушення санкцій

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів оголосило, що криптовалютна біржа Poloniex погодилася на компенсацію на суму 7,6 мільйона доларів, пов’язану з більш ніж 65 000 очевидних порушень численних програм санкцій.

У повідомленні від 1 травня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) повідомило, що 7,6 мільйона доларів США будуть використані для врегулювання цивільної справи Poloniex щодо ймовірних порушень санкцій США проти Криму, Куби, Ірану, Судану та Сирії. Згідно з даними урядового департаменту, Poloniex дозволила користувачам із санкційних юрисдикцій здійснювати операції з цифровими активами на суму понад 15 мільйонів доларів США, депозити та зняття коштів із січня 2014 року по листопад 2019 року.

За даними OFAC, Poloniex заднім числом не перевіряла користувачів, які зареєструвалися на біржі з моменту її запуску в січні 2014 року до моменту запровадження програми дотримання санкцій у травні 2015 року, що призвело до очевидних порушень. У ньому сказано, що порушення Poloniex не були «добровільно самовиявленими» і не були «кричущими».

«Хоча Poloniex докладала зусиль для виявлення та обмеження облікових записів, пов’язаних з Іраном, Кубою, Суданом, Кримом і Сирією відповідно до своєї програми відповідності, певні клієнти, які, очевидно, перебувають у цих юрисдикціях, продовжували використовувати платформу Poloniex для участі в онлайнових цифрових активах.транзакцій», – йдеться в повідомленні.

За темою: Huobi та Poloniex оголосили про стратегічне партнерство, незважаючи на початкові заперечення злиття

Емітент стейблкойнів Circle придбав Poloniex у 2018 році, після чого розслідування OFAC дійшло висновку, що заходи щодо дотримання вимог фірми «подальше вдосконалені», зокрема шляхом закриття облікових записів з IP-адресами, що працюють у Криму. Група інвесторів, до якої входив засновник Tron Джастін Сан, придбала фірму у Circle у 2019 році.

«Poloniex і Circle забезпечили суттєву співпрацю у зв’язку з розслідуванням OFAC щодо очевидних порушень».

У листопаді 2022 року криптовалютна біржа Kraken погодилася з OFAC на суму 362 000 доларів США, пов’язану з подібними очевидними порушеннями санкцій в Ірані. Cointelegraph звернувся до Poloniex, але не отримав відповіді на момент публікації.