Попередження ФБР щодо засобів передачі грошей у криптовалюті «схоже» спрямоване на змішувачів

За словами юриста з питань криптовалют, нещодавнє попередження Федерального бюро розслідувань американцям щодо використання незареєстрованих служб переказу грошей у криптовалюті може бути спрямоване на інструменти конфіденційності, керовані смарт-контрактами.

У публічному повідомленні від 25 квітня ФБР закликало американців використовувати лише зареєстровані компанії з надання грошових послуг у сфері криптовалюти, які відповідають існуючим законам «Знай свого клієнта» (KYC) і законам про боротьбу з відмиванням грошей (AML).

У своєму повідомленні ФБР написало, що нещодавно проводило правоохоронні операції проти криптовалютних сервісів, які не були ліцензовані «відповідно до федерального закону», додавши, що кожен, хто використовує неліцензійні сервіси, може «зіткнутися з фінансовими збоями» під час дій правоохоронних органів, особливо якщогроші змішуються з незаконно отриманими коштами.

Майкл Бальчіна, партнер із цифрових активів Piper Alderman, юристи, розповіли Cointelegraph, що оголошення ФБР, схоже, було спрямоване на те, щоб попередити користувачів про використання служб змішування криптовалют, але зазначив, що в «широкому» попередженні упущено багато дрібних деталей.

«Хоча це виглядає як спроба застерегти споживачів від інструментів конфіденційності, керованих смарт-контрактами, таких як Samouri або Tornado Cash, це дуже широке попередження, яке пропускає багато нюансів у роботі децентралізованих систем».

«Чим швидше придатне для цілей регулювання та чіткі вказівки щодо криптовалюти замінять регулювання примусом, тим кращими будуть результати для споживачів», — додав Бачіна.

25 квітня співзасновників біткоін-гаманця та сервісу змішування криптовалют Samourai Wallet заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей.

Генерального директора Samourai Wallet Кеонна Родрігеза та технічного директора William Hill звинуватили у відмиванні грошей і веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей, і зараз їм загрожує максимальне покарання до 25 років ув’язнення.

Кілька інших коментаторів X також відзначили туманне визначення того, що потенційно можна вважати MSB, і поставили під сумнів, що це може означати для постачальників послуг криптовалюти.

За темою: ринок криптовалюти спотикається на тлі арешту засновників гаманця Samourai

Описуючи заяву ФБР як «жахливу», співзасновник Bankless Райан Шон Адамс звернув увагу на те, які послуги технічно підпадають під позначення MSB у дописі для X 25 квітня.

«О, а ваш код або гаманець є MSB?можливо, а може й ні — але ми зараз заарештовуємо розробників конфіденційності й називаємо їх MSBs, тому…»

Ці події відбуваються на тлі ширшої ескалації юридичної напруженості між криптовалютними фірмами та регуляторами в Сполучених Штатах.

25 квітня фірма-розробник Ethereum Consensys подала до суду на SEC, стверджуючи, що регулятор організував кампанію з «перехоплення контролю над майбутнім криптовалюти» за допомогою примусових дій, спрямованих на те, щоб вважати Ether (ETH) цінним папером.