Організації захисту прав криптовалют у Сполучених Штатах закликають сенатора Елізабет Воррен та інших законодавців щодо деяких заяв щодо зв’язків між терористичним угрупованням ХАМАС і фінансуванням через криптовалюту.
17 жовтня сенатор Уоррен і понад 100 законодавців підписали лист із закликом до дій, спрямованих на «суттєве припинення незаконної діяльності з криптовалютою», яка використовується для фінансування ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду після нападу на ізраїльтян. Сенатор від Массачусетсу, відомий противник криптовалюти в Конгресі США, також написав у Wall Street Journal коментар до сенатора Роджера Маршалла 18 жовтня, у якому стверджував, що «криптофінансований тероризм» ставить під загрозу громадян США, фінансуючи такі групи, а такожвиробництво заборонених наркотиків.
Яя Фанусі, директор відділу боротьби з відмиванням грошей у Раді з інновацій криптовалюти, сказав, що запропоноване Ворреном рішення деяких із цих проблем не вирішить проблему, яка виникає за межами юрисдикції США. Сенатор Уоррен сказала, що її законопроект, Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах, спрямований на те, щоб «ті самі правила захисту традиційних платіжних систем від зловживань поширювалися на криптовалюту».
«Вони пропонують правила KYC [Знай свого клієнта], схожі на припущення, що виробники копіювальної техніки мають перевіряти KYC будь-кого, хто користується їхніми копіювальними апаратами», — сказав Фанузі. «[Воррен і Маршалл], на жаль, не розуміють, що базова технологія блокчейну фактично робить транзакції публічними, надаючи слідчим цифровий паперовий слід для ідентифікації терористів та їхніх фінансових вкладників».
Асоціація блокчейнів (BA) відповіла подібними претензіями в ланцюжку X від 18 жовтня (раніше Twitter), вказуючи на повідомлення від квітня про те, що групи в ХАМАС перестали використовувати біткойн (BTC) для підтримки терористичної діяльності, оскільки владі було легше відстежувати кошти. За словами правозахисної групи, «лише невелика частка фінансування ХАМАС надходить із криптовалюти», і незрозуміло, яку вигоду терористи отримали від цих коштів під час нещодавніх атак на Ізраїль.
«Ці пропозиції [Закон про посилення та забезпечення національної безпеки криптовалютних активів і боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах] каратимуть лише законослухняних користувачів із США та підштовхуватимуть усіх учасників галузі до інших юрисдикцій поза межами досяжності правоохоронних органів США», — сказав представникBA.
1/ Any amount of funding that goes to support terrorist activity – in any form – is too much.
We share many of Sen. Warren’s questions – and we think further examination will reveal the limited and dwindling role that cryptocurrency played.https://t.co/jWwHNBe9oH
— Blockchain Association (@BlockchainAssn) October 18, 2023
Виступ сенатора Воррена, а також санкції, накладені Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, відбулися після нападу ХАМАС 7 жовтня, який призвів до загибелі багатьох ізраїльтян. Відтоді Ізраїль оголосив війну терористичній організації та почав бомбардування Гази, створивши гуманітарну кризу для сотень тисяч людей, які опинилися під прицілом.
За темою: Binance заморожує облікові записи, пов’язані з ХАМАС, після запиту Ізраїлю
Деякі законодавці США, включаючи сенатора Воррена, іноді вказували пальцем на криптовалюту під час міжнародної кризи, наприклад, цифрові активи, які використовуються для уникнення санкцій проти Росії після нападу країни на Україну. До атаки ХАМАС на Ізраїль Уоррен був особливо відвертим у боротьбі з імовірною роллю криптовалюти у виробництві препарату фентаніл та інших незаконних цілях.
«Замість того, щоб політизувати це питання, [Sens. Уоррен і Маршалл] повинні краще підтримувати талановитих і глибоко обізнаних людей у багатьох агентствах, які могли б використати додаткові ресурси, щоб допомогти відшукати зловмисників», – сказала Фанусі. «США повинні вжити активних заходів, щоб переконатися, що співробітники правоохоронних органів і національної безпеки мають найкращий доступ до інструментів, навчання та досвіду, а також інформації, які можуть бути використані для боротьби з незаконною діяльністю, в тому числі навколо криптовалют».
На момент публікації було незрозуміло, чи зможе будь-який із законопроектів, запропонованих сенатором Ворреном, пройти через Конгрес через те, що члени Палати представників від Республіканської партії не можуть об’єднатися для голосування за нового спікера. Оскільки посаду спікера Кевіна Маккарті було оголошено вакантною 4 жовтня, про-криптовалютний законодавець і голова Комітету з фінансових послуг Палати представників Патрік МакГенрі виконує обов’язки тимчасового спікера.
