Представник Мінфіну США закликає Конгрес надати більше повноважень проти криптовалютних злочинів

Представник Міністерства фінансів США висловив занепокоєння щодо використання криптовалюти в незаконному фінансуванні Комітету з фінансових послуг Палати представників, попросивши надати більше повноважень для переслідування зловмисників. Це занепокоєння було висловлено під час свідчень перед слуханнями в Конгресі, призначеними на 14 лютого.

Агентство вимагає кращих законів і більшої підтримки для ефективного вирішення цих проблем. Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, наголосив на цьому запиті у своїй підготовленій заяві для слухань у Конгресі щодо тероризму та злочинів у сфері криптовалюти.

Заява Нельсона збігається з підвищеною увагою законодавців Вашингтона, включаючи сенатора Елізабет Уоррен, яка наполягала на прийнятті свого законопроекту про боротьбу з відмиванням грошей. Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах (DAAMLA), який сенатор Уоррен знову представив Сенату США в липні 2023 року, чітко спрямований проти незаконного використання криптовалютних активів для відмивання грошей і фінансування тероризму.

Looking forward to discussing Treasury’s busy month of action to protect the U.S. financial system from illicit finance. https://t.co/sH9jHycPBY

— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) February 13, 2024

«Міністерство фінансів протягом останнього десятиліття працювало над структурою, спрямованою на боротьбу з фінансуванням тероризму, яка «пом’якшує ризики незаконного фінансування, одночасно сприяючи відповідальним інноваціям», — сказав Нельсон у своїх підготовлених свідченнях.

Однак у Міністерства фінансів є інструменти для вирішення деяких проблем, зокрема дозволу органам влади притягувати до відповідальності фірми, які не дотримуються Закону про банківську таємницю, який накладає особливі вимоги на фінансові установи щодо запобігання та виявлення відмивання грошей та інших фінансових злочинів. Нельсон сказав:

«… щоб викорінити незаконне фінансування гравців на ринках віртуальних активів і форумах, нам потрібні додаткові інструменти та ресурси. Ось чому ми прагнемо співпрацювати з Конгресом, щоб ухвалити розумні реформи, які оновлять наші інструменти та повноваження відповідно до нових викликів, з якими ми стикаємося сьогодні».

За темою: Асоціація блокчейнів закликає до законодавства Елізабет Воррен щодо цифрових активів

У 2023 році Міністерство фінансів поділилося із законодавцями пропозиціями щодо розширення своїх повноважень, у тому числі запропонувавши нові інструменти санкцій для боротьби з правопорушниками у сфері криптовалют. Казначейство також наголосило на необхідності посилення нагляду за стейблкойнами, хоча вони прямо не згадувалися в свідченнях Нельсона.

Коментарі Нельсона після нещодавньої публікації Національної оцінки ризиків відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження Казначейства за 2024 рік. Ці оцінки вказали на загрози та ризики, пов’язані з незаконним фінансуванням у США, включно з сектором криптовалют. У звітах підкреслюється, що хоча відмивання наркотиків здійснюється переважно готівкою, існує тенденція до того, що зловмисники використовують віртуальні активи.

Комісія Комітету з фінансових послуг Палати представників, яка займається питаннями цифрових активів, збирається провести слухання 15 лютого, чітко обговорюючи питання криптовалюти та незаконної діяльності.