Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оприлюднила результати виконання заходів за 2023 фінансовий рік. У ньому висвітлюється історичний сплеск справ щодо цифрових активів, дії щодо забезпечення дотримання нормативних зобов’язань для реєстрантів, справи про маніпуляції та підробку, а також новаторські судові рішення в складнихсудові спори.
Заява, опублікована CFTC, показує, що близько 50% випадків, доведених до його відома в 2023 році, стосувалися криптовалюти. Протягом 2023 фінансового року Відділ правозастосування CFTC (DOE) ініціював 96 виконавчих проваджень, звинувачуючи в шахрайстві, маніпуляціях і різних суттєвих порушеннях на різних ринках, включаючи ринки цифрових активів і свопи. Ці дії призвели до штрафів, реституції та вилучення коштів на суму понад 4,3 мільярда доларів.
@CFTC released its FY 2023 record-setting #enforcement results. Learn more: https://t.co/J8iBX4kWtG
— CFTC (@CFTC) November 7, 2023
CFTC ініціював 47 позовів щодо поведінки в секторі цифрових активів, що становить понад 49% усіх справ, поданих за цей період. Дії, пов’язані з цифровими активами, охоплюють подання явних скарг щодо шахрайства з боку важливих бірж і окремих схем Понці, досягнення юридичної перемоги проти децентралізованої автономної організації та платформи ф’ючерсів на цифрові активи та ініціювання винахідливих судових процесів, пов’язаних із міжринковими маніпуляціями в технології блокчейн.
Голова Ростін Бенам підкреслив непохитну відданість CFTC запобіганню шахрайству та маніпуляціям у США, відзначивши чудові зусилля Відділу правозастосування у сфері цифрових активів, які призвели до рекордної кількості випадків. Він також визнав відданість персоналу забезпеченню підзвітності реєстрантів та учасників ринку на ринках, регульованих CFTC.
За темою: LedgerX підкреслює нормативні прогалини CFTC у правилах активів клієнтів
Дії CFTC, пов’язані з цифровими активами, включають подання до суду на Семюеля Бенкмана-Фріда, Гері Ванга, Керолайн Еллісон і Нішада Сінгха у двох окремих справах за ймовірну шахрайську схему з цифровими активами. Це призвело до збитків понад 8 мільярдів доларів для активів клієнтів FTX.
У липні CFTC звинуватила Celsius і колишнього генерального директора Алекса Машинскі в шахрайстві, пов’язаному зі схемою пулу цифрових активів. Вони також стягували плату з платформи кредитування цифрових активів за операції незареєстрованого товарного пулу.
