Прокуратура рекомендує принаймні 17 років в’язниці для юриста OneCoin

Прокуратура Сполучених Штатів припустила, що мінімальний 17-річний вирок був «справедливим і прийнятним» для адвоката, відповідального за відмивання грошей через схему криптовалюти OneCoin.

У заяві від 19 січня в окружному суді Південного округу Нью-Йорка прокурор США Деміан Вільямс рекомендував «ув’язнити щонайменше 17 років» для Марка Скотта, адвоката, який відмивав мільйони доларів через OneCoin. За словами прокурорів, Скотт «вирішив працювати повний робочий день», відмиваючи кошти «Cryptoqueen» Руї Ігнатової, яка заснувала OneCoin разом з Карлом Себастьяном Грінвудом у 2014 році.

«[Скотт] брав участь у неймовірно серйозних і витончених кримінальних діях, поведінках, за які він не взяв на себе відповідальність і за які не виявив ані граму каяття», — йдеться в заяві від 19 січня. «Його покарання має відповідати тяжкості його злочину».

Прокурори навели докази того, що Скотт знав, що OneCoin був шахрайською схемою, але «неодноразово і регулярно брехав і підробляв документи», пов’язані з його зв’язком з фірмою та Ігнатовою. Вони стверджували, що він використовував свій статус і знання як адвоката, щоб «прикрити свої незаконні комунікації» з Ігнатовою від правоохоронних органів, і мінімальний 17-річний вирок був належним стримуючим фактором, заснованим на «огидній» поведінці Скотта:

«Стримування потенційних відмивачів грошей, які часто можуть брати участь у подібних схемах на безпечній відстані від повсякденної роботи самої схеми шахрайства, є критично важливим. Без таких відмивачів грошей, як Скотт, такі схеми, як OneCoin, зазнали б невдачі та провалу».

Юрист OneCoin був засуджений за змову з метою банківського шахрайства та змову з метою відмивання грошей у листопаді 2019 року. За словами прокурора США, команда юристів Скотта запропонувала покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

За темою: OneCoin: глибоке занурення в найвідомішу криптовалютну схему Понці

У вересні 2023 року Грінвуд був засуджений до 20 років ув’язнення за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей і зобов’язаний виплатити 300 мільйонів доларів жертвам OneCoin. У листопаді 2023 року Іринія Ділкінська, колишній директор із комплаєнс-контролю OneCoin, визнала себе винною у двох злочинах, а вирок заплановано на лютий.

Незважаючи на причетність до схеми, на момент публікації Ігнатова залишається на волі. Вона входить до списку десяти найбільш розшукуваних Федеральним бюро розслідувань за змову з метою вчинення шахрайства, шахрайства, змови з метою відмивання грошей, змови з метою шахрайства з цінними паперами та шахрайства з цінними паперами.