Прокуратура штату Нью-Йорк висунула звинувачення 3 особам, пов’язаним із NFT-шахрайством «Evolved Apes».

У Сполучених Штатах висунули звинувачення трьом громадянам Великої Британії, пов’язаним із шахрайством із незамінним токеном “Evolved Apes” і “rug pull”, у змові з метою вчинення шахрайства та відмивання грошей.

Відповідачі, Мохамед-Амін Атча, Мохамед Рілаз Валід і Дауд Хасан, нібито підвищили ціни на 10 000 NFT на підставі брехливих обіцянок, що вони розроблять відеогру, перш ніж перерахувати кошти та відмовитися від проекту, повідомила прокуратура США вПро це йдеться в заяві Південного округу Нью-Йорка від 6 червня.

«Цифрове мистецтво може бути новим, але старі правила все ще діють: давати фальшиві обіцянки за гроші є незаконним […] Шахрайство NFT — це не гра, і винні будуть притягнуті до відповідальності», — повторив прокурор США Деміан Вільямс.

Помічник директора ФБР Джеймс Сміт додав: «Привиди клієнтів без виконання обіцянки не тільки відображають погану цілісність бізнесу, це також порушує неявну довіру, яку покупці виявляють до продавців, коли купують продукт».

Загалом майже 800 ефірів (ETH) — на той час вартістю 2,7 мільйона доларів — нібито було вкрадено під час перетягування.

«Вони нібито брали кошти інвесторів, ніколи не розробляли гру і клали виручені кошти», — сказав Вільямс.

Пов’язане: Coffeezilla закликає фірму Rabbit щодо штучного інтелекту через нібито шахрайство з NFT

Атча, Валід і Хасан заробили понад 2 мільйони доларів від продажів Evolved Ape NFT у перший день, який, на думку прокуратури США, відбувся 24 вересня 2021 року — у розпал «літа NFT».

На його веб-сайті були перелічені підрозділи «дорожня карта» та етапи», щоб зробити проект NFT легітимним, заявив прокурор США. «Фаза 5» стверджувала, що Evolved Apes запустить файтинг, до якого зможуть отримати доступ лише власники Evolved Ape NFT.

Але веб-сайт Evolved Apes було закрито менш ніж через два тижні, 5 жовтня 2021 року, залишивши інвесторів у безвиході.

Цікаво, що Waleedh перевів вкрадені кошти на особисту адресу гаманця, що зберігається, але біржа криптовалют заблокувала йому зняття коштів.

Спочатку планувалося «дослідити джерело» коштів, але команда обслуговування клієнтів знову ввімкнула функцію вилучення після того, як Валід неправдиво заявив, що йому потрібні кошти для оплати лікування раку його бабусі, згідно з Офісом прокурора США.

Прокуратура США вимагає від трьох обвинувачених конфіскації 875 850 доларів США в Tether (USDT), які зберігаються в гаманці за адресою «0x519…6ed70».

Звинувачення у змові з метою шахрайства та відмивання грошей тягнуть за собою максимальний термін ув’язнення у Нью-Йорку до 20 років.