Прокуратура США нібито пов’язує колишнього керівника FTX зі скандалом з хабарництвом у Китаї

Прокурори Сполучених Штатів у справі проти Раяна Саламе нібито пов’язали колишнього співгенерального директора FTX Digital Markets з іменами тайських повій у рамках спроб розблокувати рахунки, пов’язані з FTX і Alameda Research.

У заяві від 5 вересня до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка прокурори США подали меморандум, що виступає проти клопотання Саламе про скасування його визнання провини в рамках звинувачень, пов’язаних із порушенням фінансування кампанії. Колишній співдиректор FTX вже відкликав свою петицію про скасування заяви 29 серпня, але суддя Льюїс Каплан сказав, що обидві сторони з’являться 12 вересня, щоб розглянути це питання на слуханні.

Клопотання прокуратури не зменшувало слів, назвавши петицію Саламе «безсоромною та корисливою», «процедурно недосконалою та фактично та юридично безпідставною». Спочатку він подав петицію після того, як влада запропонувала провести розслідування щодо його партнерки Мішель Бонд.

«Несвоєчасність петиції пов’язана з її прозорою нещирістю та необґрунтованістю», — йдеться в заяві від 5 вересня. «Маючи намір прийняти повну відповідальність за свої дії до винесення вироку, Саламе тепер вдається до неточних, неповних і відверто неправдивих тверджень, намагаючись уникнути вироку, винесеного за його участь у безпрецедентній за масштабом незаконній схемі фінансування кампанії, іза його роль у переведенні мільярдів доларів через неліцензійний бізнес з переказу грошей».

Бонду, який балотувався від Республіканської партії на місце в Палаті представників США у 2022 році, висунули чотири звинувачення, пов’язані з порушенням закону про фінансування передвиборної кампанії. Саламе сказав, що має намір підняти питання про свою угоду про визнання провини в її кримінальній справі. На момент публікації обидва були на волі під заставу.

Повернення до скандалу з хабарництвом Аламеди

У документі від 5 вересня також розкрито нотатки з відеоконференції в квітні 2023 року з помічниками прокурорів США, в яких, схоже, згадується, що колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід нібито підкупив китайських чиновників, щоб розморозити кошти, пов’язані з Аламедою, заблоковані на місцевих біржах. Прокуратура звинуватила Саламе в схемі підкупу шляхом відкриття рахунків на імена тайських повій.

У своїх свідченнях на суді над Бенкменом-Фрідом колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон сказала, що фірма дала хабар у розмірі 150 мільйонів доларів китайським урядовцям, щоб розблокувати кошти на 1 мільярд доларів на рахунках Huobi та OKX, заморожених у 2021 році. Записки адвокатів свідчать, що Саламе можетакож зіграли свою роль у розморожуванні коштів.

«Раніше ви сказали, що [Саламе] загалом було відомо, що рахунок на китайській біржі було заморожено, і FTX/Alameda здійснила платіж у розмірі 50 мільйонів доларів», — сказала помічник прокурора США Даніель Сассун. «У нас є докази того, що [Саламе] брав участь у спробах розморозити рахунки, у тому числі шляхом відкриття криптовалютних рахунків для самостійної торгівлі. Ми розуміємо, що він використовував [Особисту інформацію] людей, яких він назвав тайськими повіями, щоб відкрити облікові записи».

Сассун також додав нотатки з телефонної конференції у травні 2023 року, в яких йдеться про те, що будь-яке вирішення справи Саламе «не вплине на справу [Бонд] і розслідування її поведінки». Cointelegraph зв’язався з Саламе через LinkedIn для коментаря, але не отримав відповіді на момент публікації.

Ймовірно, потрапить у в’язницю

У вересні 2023 року Саламе визнав себе винним у змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей і участі в шахрайстві з фінансуванням кампанії. У травні федеральний суддя засудив колишнього керівника FTX до 90 місяців ув’язнення. Він має виступити 13 жовтня.

У березні Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення, але його команда юристів подала апеляцію. Еллісон, колишній інженерний директор FTX Нішад Сінгх і співзасновник FTX Гері Ван ще не були засуджені після визнання провини.