Прокуратура Сполучених Штатів оголосила про чергове обвинувачення проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF), яке включатиме розгляд імовірно незаконної схеми фінансування кампанії.
У листі від 8 серпня до судді Льюїса Каплана прокурор США Деміан Вільямс повідомив, що Міністерство юстиції планує висунути SBF за сімома обвинуваченнями в судовому процесі, який має розпочатися в жовтні. Незважаючи на те, що Міністерство юстиції заявило, що доданню восьмого пункту до обвинувачення SBF щодо порушення закону про фінансування передвиборчої кампанії йому «завадили його договірні зобов’язання перед Багамськими Островами», прокурори розглядатимуть докази передбачуваної схеми як частину існуючого звинувачення у шахрайстві.
«Замінений обвинувальний висновок ясно покаже, що пан Бенкман-Фрід залишається звинуваченим у проведенні незаконної схеми фінансування передвиборчої кампанії в рамках схем шахрайства та відмивання грошей, висунутих спочатку», — сказав Вільямс. «Використання обвинуваченим депозитів клієнтів для проведення кампанії політичного впливу було частиною схеми шахрайства, про яку звинувачується в первинному обвинуваченні. І в рамках схеми відмивання грошей, яку спочатку звинувачували, відповідач також приховав джерело своїх шахрайських доходів через політичні пожертвування».
Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах у грудні 2022 року, а згодом екстрадували до США, щоб йому пред’явили звинувачення у краху криптовалютної біржі FTX. Представники Міністерства юстиції спочатку оголосили про вісім звинувачень проти колишнього генерального директора FTX, а потім додали ще п’ять в окремих замінених обвинуваченнях у лютому та березні 2023 року.
За темою: SBF таємно стоїть за BALD?криптовалюта Twitter обговорює останню змову
Звинувачення, пов’язані з незаконними пожертвуваннями передвиборчої кампанії — частина з початкових восьми — було знято в липні після того, як прокурори погодилися з клопотанням захисту про те, що це не було частиною угоди про екстрадицію з Багамськими Островами. Перший судовий процес у справі Бенкмана-Фріда за сімома обвинуваченнями розпочнеться в жовтні 2023 року, тоді як другий судовий процес за п’ятьма звинуваченнями з замінених обвинувальних актів має розпочатися в березні 2024 року.
З моменту пред’явлення обвинувачення Бенкмен-Фрід переважно перебував у будинку своїх батьків у Каліфорнії під заставу в 250 мільйонів доларів. Однак прокурори хочуть скасувати його звільнення під заставу після того, як він поспілкувався з журналістами New York Times і надав деталі з особистих щоденників колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон, нібито намагаючись її залякати. Еллісон, колишня колега та дівчина Бенкман-Фріда, буде свідком на жовтневому суді над ним.
На 11 серпня призначено слухання, на яких суддя Каплан заслухає аргументи щодо клопотання уряду США про скасування застави SBF.
