Промоутер “схеми Понці” Forcount засуджений до 20 років в’язниці

Міністерство юстиції Сполучених Штатів оголосило, що Хуан Такурі — старший промоутер схеми Forcount Ponzi, яка пізніше була перейменована на Weltsys — був засуджений до 20 років ув’язнення 15 жовтня.

Згідно з повідомленням Південного округу Нью-Йорка, Такурі також зобов’язали виплатити 3 610 718 доларів компенсації та засудили до одного року звільнення під наглядом після тюремного ув’язнення.

Прокурори заявили, що шахрайська схема Такурі була націлена на жертв по всьому світу, але переважно на іспаномовні громади.

Вирок у 240 місяців, винесений суддею Аналісою Торрес, є максимальним законом. Після цього рішення прокурор Сполучених Штатів Деміан Вільямс зазначив:

«Хуан Такурі, можливо, стверджував, що займається передовим інвестуванням у криптовалюту, але насправді він використовував один із найстаріших трюків у книзі — схему Понці».

Прокурор закінчив, сказавши, що максимальне покарання, призначене суддею Торресом, було «яскравим нагадуванням про те, що в довгостроковій перспективі шахрайство не окупається».

За темою: 86-річний хлопець заплатить 14 мільйонів доларів за визнання того, що керував схемою Понці з криптовалютою

Деталі Forcount Ponzi

За даними Міністерства юстиції, засновники та промоутери Forcount повідомили потенційним клієнтам, що фіктивна фірма була компанією з майнінгу та торгівлі криптовалютою. Такурі та інші заманювали жертв, обіцяючи регулярні виплати від передбачуваних операцій Forcount.

Прокурори заявили, що Такурі та інші проводили «розкішні заходи» по всій території Сполучених Штатів, щоб викликати інтерес до інвестиційних продуктів, які обіцяли подвоїти капітал інвесторів за шість місяців. Проте продукту не було, і промоутери витрачали вкрадені у нічого не підозрюючих жертв гроші на предмети розкоші та нерухомість.

Судові документи показали, що клієнти повідомили про проблеми зі зняттям коштів ще в 2018 році, а зловмисники взагалі перестали реагувати на скарги клієнтів у 2021 році. У 2022 році прокуратура США зняла звинувачення проти Френсіслі да Сілви, засновника Forcount.

У червні 2024 року Такурі визнав себе винним у шахрайстві та змові, а в липні Антонія Перес Ернандес і Нестор Нуньєс, які також були промоутерами схеми Forcount, визнали себе винними в шахрайстві та змові.