Двоє осіб, звинувачених у участі в схемі Понці з криптовалютою Forcount, визнали себе винними в залі суду в Нью-Йорку.
Під час слухання 22 липня в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка Антонія Перес Ернандес і Нестор Нуньєс визнали себе винними у змові з метою шахрайства, пов’язаного зі схемою Forcount. Ернандес, Нуньєс та інші ймовірно вкрали 8,4 мільйона доларів у переважно іспаномовних інвесторів між 2017 і 2021 роками, просуваючи торгівлю криптовалютою та майнінг на Forcount, обіцяючи значні прибутки.
З п’яти обвинувачених у справі, висунутих у 2022 році, Хуан Такурі також визнав свою провину. Він був одним із промоутерів, які подорожували по США, щоб провести презентації, під час яких він переконав інвесторів зареєструватися у Forcount. У рамках угоди з прокуратурою, оголошеної в червні, він погодився конфіскувати приблизно 4 мільйони доларів і майно, придбане на кошти жертв.
Скоро вирок
Очікується, що суддя Аналіса Торрес винесе вирок Такурі 24 вересня. На момент публікації жодного слухання щодо вироку щодо Нуньєса чи Ернандеса не було. Решта підсудних, Френсіслі Да Сілва та Рамон Перес, здається, не визнали себе винними на момент публікації та чекали суду.
Пов’язане: користувачі Hamster Kombat піддані фішинговим атакам і фальшивим розсилкам
Визнання провини Forcount стало останнім кроком у серії кримінальних справ, порушених владою США проти осіб, пов’язаних з криптовалютними компаніями. Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід відбуває 25 років ув’язнення після засудження у 2023 році за шахрайство, пов’язане з нецільовим використанням коштів клієнтів на біржі криптовалют. Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао, ймовірно, перебуватиме у в’язниці до жовтня після визнання провини та чотирьох місяців ув’язнення за порушення законів США про відмивання грошей.
