Регулятор США оштрафував криптовалютний фонд на 150 тисяч доларів за незаконну позику в біткойнах

Криптовалютний фонд lkigai Strategic Partners погодився сплатити Національній ф’ючерсній асоціації (NFA) у Сполучених Штатах 150 000 доларів США за ймовірно незаконну позику в біткойнах (BTC), відповідно до рішення комісії NFA від 20 серпня.

Ця дія є частиною триваючих наслідків загальногалузевої кризи ліквідності після краху криптовалютної біржі FTX у 2022 році. Це також останній випадок NFA, який допомагає регулювати ринок деривативів у Сполучених Штатах, контролюючи діяльність на спотових ринках криптовалюти.

За темою: Національна асоціація ф’ючерсів додає правила для членів, що працюють з цифровими активами

«Ikigai Strategic дозволила одному з пулів, якими керує фірма, здійснювати заборонений аванс активів пулу дочірній компанії, якою володіють [керівник фонду Ентоні Роберт] Емтман та інший принципал Ikigai Strategic», — стверджується в заяві NFA від 20 серпня.

Згідно зі скаргою від 29 квітня, у 2022 році lkigai нібито позичив BTC на суму приблизно 2,5 мільйона доларів на біржу криптовалют на користь іншого фонду, яким володіють і керують ті ж люди, які керували lkigai. Фонд тримав близько 65 мільйонів доларів — або 80% своїх активів — на біржі, йдеться у скарзі. Назви обміну не було.

У результаті позики, яка, за словами NFA, суперечила регулятивним зобов’язанням lkigai, lkigai не змогла задовольнити вимоги своїх інвесторів щодо викупу, йдеться у скарзі.

«Ikigai Strategic використовувала біткойни Master Fund як заставу для існуючої кредитної лінії USDC на суму 1,3 мільйона доларів США [монети доларів США]», наданої афілійованому фонду Ikigai Capital Partners GP LLC, йдеться у скарзі.

Згідно з рішенням, Кігалі та його головний оператор погодилися сплатити штраф у розмірі 150 000 доларів, не визнаючи та не заперечуючи звинувачення.

31 травня NFA випустила правила, що регулюють поведінку фірм-членів, які працюють на спотових ринках криптовалюти, включаючи широке регулювання шахрайських і оманливих заяв.

До публікації правил у травні саморегулівна організація мала «більше 100» членів, які займалися діяльністю з цифровими активами, але не було жодного способу боротися з шахрайством або неправомірною поведінкою, вчиненою цими членами, повідомляє NFA у листі від 28 лютого.