Рада з цінних паперів штату Техас видала наказ про припинення та відмову від Arkbit Capital за участь у шахрайській діяльності хмарного майнінгу криптовалюти.
Згідно з наказом, Рада з цінних паперів штату Техас під керівництвом фінансового експерта Алексіса Кантрела встановила, що Arkbit Capital та його афілійовані організації займалися шахрайською діяльністю, включаючи використання оманливих методів маніпулювання зображеннями та відео для просування своїх інвестиційних планів.
Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC і ABC Mining (разом «Arkbit») неправдиво стверджували, що керують центрами обробки даних у Арканзасі для хмарного майнінгу різних криптовалют.
Він пропонував інвестиції з обіцяною щоденною прибутковістю 1,6-2,8% протягом 120 днів на депозитах цифрових активів від 50 до 49 999 доларів США.
У наказі також стверджується, що Arkbit Capital використовував платіжний процесор CoinPayments. Net для полегшення платежів за своїми інвестиційними планами, незважаючи на те, що політика CoinPayments. Net обмежує користувачів з певних юрисдикцій, включаючи Сполучені Штати.
Було встановлено, що власником облікового запису Arkbit CoinPayments є Парас Кхівесара, який знаходиться в Хайдарабаді, Індія, а не в Арканзасі.
Одне з підроблених відео, використаних Arkbit Capital, включало відео, яке нібито показувало, як їхній генеральний директор і засновник виступає на криптовалютній конференції в Остіні, штат Техас.
Однак Рада з цінних паперів штату Техас не знайшла доказів того, що Делмар Естабрук або Arkbit Capital були присутні на конференції.
За темою: Управління сільського господарства ОАЕ забороняє майнінг криптовалюти на фермах: звіт
Рада з цінних паперів штату Техас через Джо Ротунду, директора відділу правозастосування, закликає громадськість залишатися пильною, коли йдеться про можливості інвестування в соціальні мережі, і ретельно досліджувати будь-які інвестиції, перш ніж надсилати гроші.
Це один із кількох випадків схеми Понці, пов’язаних із криптовалютою, які виникли в Сполучених Штатах за останній рік.
15 березня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розкрила схему Понці на суму 300 мільйонів доларів під прикриттям платформи для торгівлі криптовалютою під назвою CryptoFX, яка була спрямована на інвесторів у криптовалюту з латиноамериканської спільноти в США.
Через кілька днів, 18 березня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав винними двох осіб, які виступали в якості промоутерів схеми видобутку та торгівлі фейковою криптовалютою IcomTech, яка вже згорнула.
Зовсім нещодавно, 4 квітня, Ірина Ділкінська, колишній керівник юридичного відділу та комплаєнсу багатомільярдної схеми шахрайства OneCoin, отримала чотири роки тюремного ув’язнення після того, як зізналася у своїй участі у відмиванні мільйонів доларів.
