Російський обмінник криптовалюти Моска здійснив рейд на тлі переговорів про заборону грошових коштів

Оскільки російський уряд розглядає заборону транзакцій з грошовими коштами, деякі великі місцеві платформи обміну криптовалютами зіткнулися з поліцейськими рейдами.

Моска, криптовалютний обмін, розташований у Московському міжнародному бізнес-центрі, здійснив рейд 23 квітня у зв’язку з шахрайством одним із його клієнтів, Дмитра Титаренко, керівником розвитку Моски, підтвердив Cointelegraph.

“Правоохоронні органи провели стандартну процедуру перевірки даних наших клієнтів”, – сказав Титаренко Cointelegraph на місцевому форумі блокчейна з криптовалют 2025 року.

Офіс Mosca RAID слідував за повідомленнями в Інтернеті, що пов’язують кілька арештів деяких клієнтів Моски з передбачуваним пограбуванням криптовалют, пов’язаних із потерпілим, що повідомляє, що, як повідомляється, дає шахраям масовий грошовий депозит на суму мільйони доларів.

Заборона на готівку до крижництва для захисту інвесторів?

Підтверджений поліцейський рейд Моска відбулася на наступний день після того, як Євген Машаров, член російської громадянської палати, запропонував заборонити обмінникам криптовалют приймати готівку від своїх клієнтів купувати криптовалюти, такі як Tether USDT (USDT).

Потенційна заборона транзакцій з грошовими коштами до грошових коштів була б “масовим ударом для шахраїв”,-закликав Машаров, додавши, що телефонні аферистри “часто використовують обмінник криптовалюти для зняття грошових фондів”.

Згодом місцевий канал новин Baza повідомив на рейді Моски, пов’язуючи подію з “рекордним шахрайством” проти Ольги Серови, колишнього урядового радника в регіоні Самара в Росії.

71 -річна Серова стала жертвою Scammers наприкінці 2024 року, випустивши свої банківські рахунки, щоб передати шахраям приблизно 421 мільйон російських рублів (5,1 мільйона доларів). За словами Бази, щонайменше сім людей були заарештовані, нібито у зв’язку зі справою.

Клієнти Mosca можуть купувати до 100 000 USDT з готівкою щодня

Моска, яка дозволяє інвесторам депозити до 100 000 доларів США (100 000 доларів) щодня, не знає, чи інцидент Серови був підключений до рейду в офіс у середу, сказав Титаренко.

“Можливо, це був ще один клієнт”,-зазначив він, додавши, що рейд був першим кримінальним закладом, пов’язаним з кримінальними справами на Моску за останні три місяці.

Титаренко також зазначив, що Моска активно посилює своє відмивання грошей і знає, що ваш клієнт перевіряє, включаючи підтримку чорного списку підозрілих користувачів.

Пов’язане: Центральний банк Росії, Міністерство фінансів для запуску обміну криптовалютами

Рейд спіймав Моску під час великої місцевої події, Blockchain Life, повернувшись до Москви вперше з жовтня 2021 року. Компанія була одним з головних гостей на конференції, взявши дві стоянки та виграли титул “Найкраща служба обміну криптовалют”.

За словами Сергія Менделеєва, видатної фігури в російській спільноті криптовалют, пропозиція про заборону транзакцій на грошові кошти-це тривожна розробка для громади.

Виступаючи на заході, Менделеєв припустив, що російський уряд може відвернутися від прийняття криптовалют, якщо він вирішить затвердити таку заборону.

Він також зазначив, що рейди є загальною ситуацією для послуг обміну криптовалютами, розташованими в Московському міжнародному бізнес -центрі, також відомому як Moscow City.

Гаранекс, біржа криптовалют, яка припинила торгівлю після того, як прив’язка заморозила 27 мільйонів доларів США в доларах США через санкції, також була серед обмінників, розташованих у Москві.