Категории: Разное

Розпочато глобальне полювання на промоутера JPEX «Coin Young Master»

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) розпочала міжнародне полювання на двох гонконгських криптовалютних впливових осіб, які колись рекламували обложену дубайську криптовалютну біржу JPEX, і зараз перебувають у розшуку за крадіжки, шахрайство та відмивання грошей.

Згідно зі звітом South China Morning Post від 25 липня, Інтерпол оголосив червоні повідомлення про Вонг Чінг Кіта, відомого під псевдонімом Coin Young Master, і його партнера Мок Цун Тінга.

Вонга розшукують за одним пунктом шахрайства та двох пунктів крадіжки в Гонконзі, тоді як Мока розшукують за двома пунктами відмивання грошей.

Вонг Чінг-Кіт aka. Червоний список повідомлень “Young Coin Master”. Джерело: Інтерпол

Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ від 25 липня, червоні повідомлення були видані на запит поліції Гонконгу у зв’язку з поточним розслідуванням фінансової діяльності пари.

30-річний Вонг вже був відомий владі за попередніми судовими суперечками. Він також був одним із ключових впливових осіб, які просували JPEX, криптовалютну біржу, відповідальну за одну з найзначніших передбачуваних справ про шахрайство в Гонконгу.

У вересні минулого року йому наказали видалити зі своїх профілів у соціальних мережах усі відеозаписи, які згадували про обмін.

Тим часом 26-річний Мок був заарештований у вересні у зв’язку зі скандалом JPEX, але був звільнений під заставу.

Червоний список повідомлень Mok Tsun Ting. Джерело: Інтерпол

JPEX була неліцензованою біржею, яку активно рекламували в Гонконзі в 2020 році. Вона зазнала краху після звинувачень у схемі Понці, яка призвела до арештів понад 70 осіб і збитків для її клієнтів на суму 206 мільйонів доларів США.

Вонг вперше став вірусним у соціальних мережах у 2018 році після того, як викинув пачки готівки з будівлі в одному з найбідніших районів Гонконгу як частину рекламного трюку. Пізніше його заарештували за звинуваченням у хуліганстві та випустили під заставу.

У 2019 році і Вонг, і Мок були заарештовані за звинуваченнями в шахрайстві у зв’язку з продажем так званих «майнінгових установок», пов’язаних з криптовалютою Filecoin (FIL).

За темою: пільговий період обміну криптовалюти залишиться незмінним у Гонконзі, незважаючи на скандали

Понад дванадцять інвесторів сказали, що пара обдурила їх на 385 000 доларів.

Розслідування щодо JPEX почалося у вересні минулого року після того, як Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу визначила її як неліцензійну платформу для торгівлі віртуальними активами.

Того місяця було заарештовано 11 осіб, пов’язаних з обміном.

Згідно зі звітом Hong Kong Free Press від 5 червня, до 3 червня кількість арештованих зросла до 73 осіб. З тих пір усі сторони, взяті під варту, були звільнені під заставу.

Журнал — Пілот Indy 500 від Polkadot Конор Дейлі: «Мій тато тримає DOT, наскільки це божевільно?»

Alexander Zhdanov

Недавние статьи

Ставки фінансування Ethereum досягли ключового підвищення рівня, попереду стрибок ціни?

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 5 листопада Ethereum (ETH), поряд із…

4 години ago

Ціна біткойна вперше досягла 77 000 доларів за весь час

Ціна на біткойн і весь ринок криптовалют різко різко знизилися після того, як результати виборів…

5 години ago

Віталік досліджує потенціал «інфофінансування», оскільки ETH перевищує 3 тисячі доларів

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін представив «інформаційні фінанси» — нову концепцію, спрямовану на трансформацію того, як…

6 години ago

Перемога Трампа привела біткойн до 76 тисяч доларів, PlanB встановлює ціль у 500 тисяч доларів

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах 5 листопада ціна біткойна перевищила…

6 години ago

Норвегія підтримує MiCA, вважає CBDC за фінансову стабільність

Norges Bank, центральний банк Норвегії, схвалив Регламент Європейського Союзу про ринки криптоактивів (MiCA), оскільки країна…

10 години ago

ETF Ethereum зафіксували найбільший приплив з 6 серпня

Ethereum (ETH) зареєстрував чудові результати після перемоги Дональда Трампа на виборах у США 5 листопада.…

12 години ago