Розшукується «королева криптовалют»: ФБР оцінило арешт засновника OneCoin у 5 мільйонів доларів

Уряд Сполучених Штатів нещодавно оголосив значну винагороду в розмірі до 5 мільйонів доларів за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту Ружі Ігнатової, засновниці OneCoin.

Ця подія стала частиною спільного розслідування, проведеного болгарською та американською владою щодо масштабного фінансового шахрайства та схеми відмивання грошей.

Один із найбільш розшукуваних ФБР

Тимчасовий головний прокурор Болгарії Борислав Сарафов наголосив на спільних зусиллях правоохоронних органів Болгарії та США у розслідуванні цієї справи. Сарафов наголосив на триваючих розслідуваннях в обох країнах проти Ігнатової, якій висунули звинувачення у сумнозвісній схемі фінансової піраміди OneCoin.

Крім того, Сарафов розкрив плани розпочати судовий процес у Болгарії з метою заочного пред’явлення звинувачень Ігнатовій та сприяння арешту активів, придбаних незаконним шляхом.

Плакат Ігнатової про найбільш розшукувану втікачку: Джерело: ФБР

Посол США Кеннет Мертен підкреслив серйозність звинувачень проти Ігнатової, назвавши схему OneCoin одним із найбільших шахрайств в історії. Жертви цієї схеми нібито були ошукані на понад 4 мільярди доларів.

Пламен Тончев, голова Державного агентства «Національна безпека» Болгарії (DANS), пролив світло на роль Ігнатової в схемі OneCoin, описавши її як «шахрайську фінансову операцію», що дуже нагадує схему піраміди.

Зліт і падіння OneCoin

Історія OneCoin починається з 2014 року, коли Руя Ігнатова заснувала компанію, стверджуючи, що вона функціонує так само, як будь-яка інша криптовалюта. Однак виявилося, що автентичної моделі блокчейну або платіжної системи OneCoin не існує.

Коли в багатьох країнах почали виникати питання та розслідування, а деякі називали це пірамідою, довіра до OneCoin почала падати.

Норвезька асоціація прямих продажів була однією з перших, хто засудив шахрайство як фінансову піраміду в березні 2016 року, після чого послідувало попередження від Угорського центрального банку в травні того ж року.

У 2017 році OneCoin неправдиво заявила, що є першою компанією, яка отримала ліцензію від уряду В’єтнаму на використання в якості цифрової валюти, і В’єтнам негайно спростував це твердження. Наступного року болгарська поліція провела обшук в офісі OneCoin, у результаті чого Ігнатова зникла, коли був виданий ордер на арешт.

Брат Ігнатової, Костянтин Ігнатов, згодом очолив компанію, тоді як співзасновник Себастьян Грінвуд був заарештований у 2018 році. Сам Костянтин був затриманий у листопаді 2019 року та пізніше визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей.

Ігнатова, яка переховується після того, як у 2017 році уникла арешту, втікши з Софії до Афін, у 2022 році була додана до списку 10 найбільш розшукуваних утікачів ФБР.

Щоденний графік показує загальну ринкову капіталізацію криптовалюти в 2,1 трильйона доларів. Джерело: TOTAL на TradingView.com

Рекомендоване зображення з DALL-E, діаграма з TradingView.com